泰国,曼谷
泰国突袭中国投资者“代持网络” 五地同步搜查，涉案豪宅资产过亿泰铢
泰国针对外国人“代持持股”（Nominee）模式的整肃行动再次升级。
泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击处（ECSD）近日在曼谷展开大规模联合行动，同时搜查了5个目标地点，捣毁一个涉嫌利用泰国人挂名持股、替中国投资者持有数亿泰铢豪宅和房地产的网络。
行动中，一名35岁的中国籍男子“Hao先生”被捕，多名涉案人员被带走调查，警方缴获超过140万泰铢现金、大量外币、土地契约、公司文件以及电子设备。
案件之所以引发广泛关注，不仅因为涉案资产规模巨大，更因为它恰好发生在泰国全国范围“打击代持”行动持续升温之际。
五处据点同时被查
根据泰国警方公布的信息，此次行动覆盖曼谷多个区域，包括豪宅社区、贸易公司以及一家法律服务公司。
警方首先搜查了位于Krungthep Kreetha高档住宅区内的两家公司，并查获一辆豪华商务车、大量现金及数字资产存储设备。随后又在另一家公司发现土地税文件、产权资料以及多份房地产买卖合同。
最受关注的搜查地点，是位于Rama 9—Krungthep Kreetha区域的一栋豪宅。警方在这里逮捕了被指为网络主脑的中国籍男子Hao先生。
现场查获的证物包括公司注册文件、土地地契、银行存折、公司印章以及32张曼谷热门公寓项目 Life Asoke-Rama 9 的门禁卡。仅这一项，就足以让外界对其实际控制的房产规模产生联想。
警方认为，这些公司和房产背后实际控制人均为外国投资者，而泰国籍股东和董事只是名义上的“代持人”。
律师事务所成为关键环节
调查显示，该网络并非简单找几个泰国人挂名那么直接。
警方怀疑，一家法律顾问公司长期为外国客户提供“一条龙服务”，负责安排泰国公民担任董事及大股东，并协助完成公司注册、股权设计和房地产交易文件，以掩盖真实控制关系。
根据警方披露，Hao先生在讯问中承认自己曾投资成立相关法律公司，并使用两名泰国女性代为持股。
他同时承认，自己曾协助中国客户购买豪宅，从中收取约1.5%至2.5%的佣金。
不过，目前涉案人员对部分指控仍予以否认，案件已进入进一步调查阶段。
泰国为何突然严查代持？
事实上，这起案件只是泰国全国性行动中的一个缩影。
过去多年，外国投资者为了绕开法律限制，经常通过泰国人代持股份的方式控制公司，再利用公司名义持有土地、别墅、酒店或经营受限制行业。这种模式在普吉、芭提雅、苏梅岛、帕岸岛以及曼谷部分区域相当普遍。
按照泰国《外国人经营法》和《土地法》，外国人不得通过泰国人代持股份来规避法律限制。如果泰国股东只是挂名，出资、经营和收益实际均由外国人掌控，就可能被认定为违法代持结构。
而从2025年底开始，泰国政府明显提高了执法力度。
泰国商业发展厅（DBD）、中央调查局（CIB）、特别调查厅（DSI）以及反洗钱办公室（AMLO）已建立联合机制，开始系统排查高风险企业。新规甚至要求部分泰国股东提供银行流水，证明投资资金确实属于本人，而非外国人提供。
今年5月，泰国官方更宣布已锁定超过5万家存在代持嫌疑的企业进行调查。
风暴正在从旅游区蔓延到全国
最初的整顿主要集中在普吉、苏梅岛、帕岸岛等热门旅游区。
但进入2026年后，打击范围迅速扩大。
华人聚居较多的曼谷辉煌区（Huai Khwang）已有数十家企业被调查；清迈、甲米、芭提雅、春武里以及北部拜县等地也陆续出现针对代持企业的专项行动。
从官方表态来看，泰国政府如今关注的已不仅是房地产问题。
背后涉及的资金来源、跨境资本流动、洗钱风险、非法就业以及外国资本对本地产业的渗透，正成为执法重点。
一个时代正在结束
长期以来，不少外国投资者都认为，只要找到几个可信的泰国人挂名，注册一家公司，再以公司名义买地买房，就能实现“曲线持有”。
这种做法曾被许多人视为公开的秘密。
但从最近一系列案件来看，泰国执法机构正在从“看股权结构”转向“查实际控制权”。
谁出的钱、谁控制公司、谁最终受益，正成为调查核心。即便文件看起来合法，只要实际控制关系与申报内容不符，仍可能面临刑事调查、资产追查甚至没收风险。
对于在泰外国投资者来说，过去依靠代持人规避监管的时代，正在快速走向终结。
而Hao先生的落网，很可能只是这一轮风暴中的最新案例，而不是最后一个。
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