广东
6月3日，农行惠州分行营业部组织宣传小分队走进惠州市汽车运输集团有限公司，开展企业专场非法金融风险警示教育宣传。
活动现场，农行工作人员面向企业参训员工开展金融风险科普宣讲。宣讲重点明确，严禁个人名下银行卡、电话卡、支付宝等各类支付账户出租、出借、出售牟利，此类账户极易被不法分子利用，用于电信网络诈骗、网络赌博洗钱等各类违法犯罪活动。相关人员一经查实，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，留存犯罪记录，对个人征信、就业发展及日常生活造成严重负面影响。同时，工作人员着重提醒，企业对公账户、U盾、公章等核心经营资料严禁对外出借，违规操作将致使企业及相关经办人依法承担相应法律责任。
为切实提升宣传质效，推动反诈防非知识入脑入心，农行工作人员精选近期典型案例，涵盖个人“出借两卡获刑”、企业财务人员遭遇“冒充领导诈骗”等高发场景，以社会上真实案例为切入点，完整还原案件发生过程、资金损失情况及涉事主体承担的法律后果，通过以案释法、以案示警的方式，让反诈防非知识更具针对性、警示性，切实强化全员风险防范意识。本次宣传让企业员工明晰了日常工作和生活中的金融风险隐患，掌握了基础的反诈防非技巧，有效提升了个人及岗位风险防控能力。
下一步，农行惠州分行营业部将持续深化金融风险宣传工作，面向企业及员工畅通非法金融线索反馈渠道，积极引导社会主体主动举报非法集资、虚假理财等各类非法金融违法线索。同时，持续配合监管部门及公安机关开展联合整治工作，从严打击各类非法金融活动，全力维护区域金融秩序平稳，守护社会金融稳定。
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