荥阳市推荐资深刑事辩护律师要永辉：电信诈骗犯罪中协助转移赃款，主观明知应当如何认定？

基本案情：

被告人杨某在明知其朋友邢某、周某（均另案处理）实施电信网络诈骗活动的情况下，仍提供其本人名下多个银行账户及密码给上述人员，并通过刷脸验证的方式转移诈骗款项，从中获利。经查，被告人杨某提供的上述账户收到转账并转移钱款共计1627465元，涉及36名被害人，但其中有一部分金额公安机关未向被害人取证。案发后，被告人杨某被公安机关抓获，羁押于荥阳市看守所。本案审理过程中，被告人杨某作为协助转移诈骗款项的人员，拒不供认事先与实施电信网络诈骗的犯罪分子通谋，否认其主观明知他人在实施电信网络诈骗犯罪。那么，应当如何根据在案证据认定其主观明知及事先与实施电信网络诈骗的诈骗分子通谋呢？另外，未向部分被害人取证的数额能否计入被告人杨某的犯罪数额？

荥阳市资深刑事辩护律师要永辉分析认为，被告人杨某以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人杨某辩称其提供个人名下银行账户给“邢某”“周某”等使用时不知道系用于收取、转移诈骗款项的辩解。根据在案证据可以证实，被告人杨某由“邢某”提前安排借用银行账户用于收取、转移诈骗赃款，并约定给其佣金，后由“邢某”提前带至某区与他人见面，过一两天后再根据“邢某”等的安排使用其银行账户收取、转移诈骗赃款，被告人杨某虽辩称其不知道所收取、转移的款项系诈骗款项，但并未对此作出合理解释，结合其在侦查阶段所作供述及其认知能力、行为手段，与所帮转移款项之人的关系、获利情况等因素进行综合分析，可以认定被告人杨某系明知他人实施电信网络诈骗而帮助他人收取、转移诈骗赃款，其系诈骗犯罪的共犯，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。但是辩护人认为，被告人杨某在本案中涉及公安机关未向被害人取证的部分金额不应认定为其诈骗金额。另外，鉴于被告人杨某在本案共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当予以减轻处罚。

具有丰富的律师执业经验，专业从事刑事辩护十多年的要永辉律师认为，电信网络诈骗犯罪是行为人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报纸杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的行为。电信网络的介入使得电信网络诈骗犯罪与传统诈骗犯罪相比具有新的特点，集团化作案趋势日益明显，电信网络诈骗犯罪分子为了提高诈骗效率、成功率，往往成立分工负责、相互协作的犯罪团伙，各司其职、分工明确，相互衔接配合，流水线作业共同完成诈骗行为，呈现出较为明显的团伙化、组织化、专业化、产业化趋势，也因此导致司法实务中产生了诸多新型疑难问题，加大了案件审理以及犯罪打击难度。本案就是集团化电信网络许骗中协助转移赃款人员（俗称“车手”）的刑事责任承担问题。

本案处理的重点难点主要在于对被告人主观明知、是否事先通谋以及涉案犯罪数额的认定。对于被告人否认事先与诈骗犯罪分子进行通谋、否认知晓所协助转移的款项系诈骗款的情况，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）对明知的认定作了专门的规定。根据《意见》的规定，“明知他人实施电信网络诈骗犯罪"，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定，即在被告人否认主观明知的情况下，综合考虑各相关因素通过推定予以认定主观明知。荥阳市看守所家属委托律师会见电话：15824811815。

具体到本案，被告人杨某事先由“邢某”提前安排借用银行账户用于收取、转移钱款，并约定给其佣金，后由“邢某”提前带至某区与他人见面，过一两天后再根据“邢某”等的安排使用其银行账户收取、转移钱款，被告人杨某虽当庭翻供称其不知道所收取、转移的款项系诈骗款项，但其在侦查阶段曾供述称“邢某”有告知其系用来洗诈骗的黑钱，再结合其年龄、阅历、智力，其作为一个理性成年人的认知能力以及本案不符合常理的行为手段，且给其高额报酬，这明显不符合日常生活经验，综合其之前所作供述以及上述因素分析，可以推定其系明知他人实施电信网络诈骗而帮助他人收取、转移诈骗赃款，且系事先与诈骗分子进行通谋，然后接受安排到诈骗高发地区提供账户帮忙收取、转移诈骗赃款，可以认定其系诈骗犯罪的共犯，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。【如您有法律问题需要咨询，请致电要永辉律师：15824811815。要永辉律师执业十五年以来专注于刑事辩护，具有丰富的执业经验，熟悉荥阳市看守所会见流程，熟知荥阳市公检法办案程序，可以为羁押在荥阳市看守所的犯罪嫌疑人、被告人提供律师会见、取保候审、无罪辩护、缓刑辩护、罪轻辩护、申诉控告、上诉再审等各类刑事辩护专业法律服务】

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