湖南
“办个贷款
被公司扣了几千块钱保证金
我怀疑这是诈骗公司！”
近期
岳阳楼公安分局岳阳楼派出所
接到辖区居民举报
反映某信息咨询有限公司
代办贷款业务
收取高额服务费和保证金
却迟迟放不了贷
直到去公司闹
才勉强退回保证金
疑似诈骗
接报后
派出所立刻联合刑侦大队展开调查
然而随着调查深入
民警却发现
这个公司远不止
“骗服务费”这么简单
异常流水牵出惊人链条
通过对公司业务
和资金流水进行核查
民警发现大量资金流向异常
与办理贷款的业务完全不符
这些钱流向了哪里
流向公司的钱
又从何而来
这个疑问
成为撕开真相的切口
拨开“贷款”外衣下的真容
随着侦查推进
一条完整的违法犯罪链条逐渐清晰
该公司打着信息咨询
的旗号开门营业
实则暗藏猫腻
公司上游股东先从非法渠道
购买大量居民个人信息
再将这些信息交给公司信息部
信息部的工作人员便化身“客服”
向这些潜在目标客户发送短信
“低息贷款”“快速放款”
话术精准，诱饵诱人
客户被引流到公司后
技术员登场
他们以“帮顾客操作贷款”为由
顺理成章地索要身份证、手机
甚至以“人脸识别认证”为名
让顾客对着镜头刷脸
顾客满心以为这是在走贷款流程
殊不知自己的个人信息已被售卖
技术员趁顾客不注意
用刚刚采集的信息
实名注册支付宝账号
这些账号随后经过包装
被挂上网络出售
价格随“质量”浮动
而买下这些账号的人
正是电信网络诈骗
等犯罪团伙
他们利用这些“干净”的实名账号
进行“跑分”洗钱，转移赃款
贷款是幌子
倒卖账号才是生意
公司开业一个月来
非法获利数十万元
而无数受害人在毫不知情的情况下
成了犯罪链条上的一环
雷霆收网 一举捣毁
8月6日
岳阳楼公安分局
组织警力将
该信息咨询有限公司彻底捣毁
对涉事人员进行彻查
依法打击处理该公司
股东与员工共7人
目前案件正在进一步侦办中
来源：岳阳楼公安
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