山东
齐鲁网·闪电新闻9月7日讯 现如今，警方对电信诈骗的打击力度持续加码，不法分子直接转账洗钱的路子基本被堵死。为了洗白赃款，他们的作案套路也在不断翻新。近日，就有不法分子专门混迹
于酒吧等场所，拉拢年轻人出借金融账户，帮忙跑分洗钱。菏泽牡丹警方循线深挖，成功揭开了这起藏在夜色里的新型洗钱案件。
今年8月，菏泽市公安局牡丹分局皇镇派出所接到上级反诈线索推送，辖区男子梁某的支付宝账户流水异常，频繁接收涉诈资金，涉嫌帮助境外诈骗分子跑分洗钱。
警方通过大数据筛查发现，梁某的支付宝账号有大量资金流入流出，多笔资金都能关联到全国多地电信诈骗警情，疑点很大。
警方很快将梁某抓获，经过耐心审讯，梁某坦白了自己的违法行为。梁某在城区一酒吧当服务生，前两天，有一个叫吴某的同事找到他，说借他的支付宝账号转笔钱，不会让他白帮忙，事成之后，会给他100块钱的好处费。于是，梁某出借了自己的支付宝账号，帮忙取现了两万块钱，拿到了100元佣金。
民警顺着梁某的供述，很快抓获了他的同事吴某。
吴某是安徽阜阳人，在涉事酒吧做营销经理。前段时间，有一个叫刘某华的外地男子，经常到他店里消费，出手比较阔绰，两人一来二去就成了朋友，然后刘某华就找到吴某，以帮忙转账给高额小费为理由，拉拢吴某帮忙周转资金。为了维护客户、提升业绩，吴某没有多想便答应了下来，一共帮刘某华取现了26000块钱。
没过多久，吴某的支付宝账户被平台封禁，出现了明显异常。可他不仅没有警醒，反而为了赚取更多的佣金，动起了拉人一起跑分的歪心思。吴某陆续拉拢了酒吧的同事梁某、郭某、潘某、胡某等4人，集体出借微信、支付宝、银行卡帮忙转账套现，协助刘某华洗钱。
在摸清了整个犯罪链条后，民警很快将幕后组织者刘某华抓获。
刘某华是湖南长沙人，长期流窜全国各地，专门帮境外电诈团伙跑分洗钱。他专门挑选酒吧、KTV这类场所，结识从业人员，然后利用年轻人法律意识薄弱、贪图小利的特点，发展下线为其洗白赃款。诈骗案受害人的被骗资金先转入到这些普通群众的个人账户，然后再通过多次取现转账，层层洗白，最后回流到境外诈骗分子手中。这些出借账户的年轻人，看似只是帮忙转账，实则全程参与了赃款洗白，沦为了电诈犯罪的工具人。
目前，刘某华、吴某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，梁某等4人也已被依法处以行政罚款。案件仍在深挖调查中。
闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 报道
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