山东
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//前言//
涉案6800万澳元！
新州警方破获超大案件，
华人区被查，
21岁华人涉案落网！
澳洲警方突袭华人区
21岁华人男子被抓
刚刚，新州警方突袭华人区，重大案件细节浮出水面！
警方成功捣毁一个长期运作的大型跨国洗钱犯罪集团，该团伙两年内涉嫌洗白非法资金高达6800万澳元。
警方通过专项侦查、多轮突击搜查，累计查获价值1500万澳元的非法烟草、160万澳元涉案现金及大量涉案物品，目前已有5名涉案人员被依法起诉，其中包含一名华裔男子，案件正在司法审理阶段。
图片来源：dailytelegraph.com.au
为精准打击这一隐蔽的跨境洗钱网络，新州警方有组织犯罪调查组于去年12月正式成立Mustang专案组，专项负责追踪、彻查该犯罪网络的资金流向、人员架构及违法链条。
经警方侦查核实，该犯罪集团的作案手法极具隐蔽性，核心依托加密货币兑换为主要洗钱渠道，搭配各类隐蔽资金操作手段，刻意掩盖巨额非法所得的真实来源，以此规避金融监管与警方追查，是典型的新型有组织金融犯罪案件。
专案组成立后迅速展开首轮集中收网行动，侦破工作取得阶段性突破。
去年12月8日，警方针对悉尼多个重点区域开展6场同步搜查行动，覆盖Wentworthville、Auburn及华人聚居区Burwood。
本次行动中，警方成功查获约210万支非法香烟，同时缴获10.8万澳元涉案现金。
行动过后，两名分别为26岁、32岁的涉案男子被正式指控，目前二人的相关案件已移交法院审理。
时隔一个多月，警方继续深挖案件线索，开启第二轮抓捕搜查工作。
今年1月22日，专案组警员在华人区Haymarket的Campbell Street路段开展路面拦截执法，当场抓获两名26岁、27岁的涉案男子，现场查获少量非法烟草及2.3万澳元现金。
抓捕完成后，警方立刻对Burwood一处涉案房产展开突击搜查，查获大量涉案财物，其中包括125万澳元巨额现金、两台专业点钞机、多款名贵手表、涉案电子设备，以及约5500支非法香烟。
图片来源：dailytelegraph.com.au
本轮行动结束后，警方再添两名被控人员，一名26岁男子与一名37岁男子被依法起诉，案件同步进入法院审理流程。
经过两轮大规模行动，警方基本摸清犯罪团伙的活动规律与藏匿据点，并于今年9月3日发起收官抓捕行动。
当日下午3时45分，警员在Auburn路段拦截车辆，逮捕一名21岁华裔男子Lidan Chen，现场查获16万澳元现金及1260支非法香烟。
警方随即对Auburn、Busby、Eastlakes三地的5处涉案房产展开突袭搜查。
本次行动成果丰硕，累计查获近1400万支非法香烟、29公斤散装烟草、34.3万澳元现金，同时收缴3支凝胶弹枪等危险器具。
据悉，涉案21岁华裔男子Lidan Chen被指控三项罪名，涵盖两项“明知处理犯罪所得”罪，以及一项“处理5000至10万澳元犯罪所得财产”罪。
案件审理初期，该男子曾被法院拒绝保释，后续在Burwood地方法院庭审中，其缴纳2万澳元保证金后，获批有条件保释。
法院为其划定严格保释监管条款，约束力度极强：嫌疑人需每日主动向警方报到、上交个人护照，禁止进入所有国际出境点1公里范围；非就医、出庭必要情况，不得擅自离开住所；严禁联系案件共同被告、证人；同时禁止使用任何联网设备，需主动向警方报备手机密码。
目前该男子已被严格监管，定于10月28日再次出庭受审。
最后
澳洲对非法资金流转、
走私烟草经营
一直持严厉打击态度。
后续案件审理结果，
有待法院进一步官宣通报。
Reference
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/parramatta/nsw-police-seize-millions-of-dollars-worth-of-tobacco-and-cash-in-alleged-money-laundering-syndicate/news-story/3cfd0829ec30f7cb2dfc1793de6cf978
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