黑龙江
近日，杭锦后旗公安局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件，抓获犯罪嫌疑人2名，有效震慑了电诈关联洗钱违法犯罪活动。
案件回溯
8月31日，杭锦后旗某手机店主杨某在出售三部手机后，个人银行账户遭到公安机关冻结，疑似卷入涉诈资金流转，他立即向杭锦后旗公安局报警，详细说明了情况并请求警方核查处置。接到报警后，刑侦大队办案民警第一时间固定报案材料、调取商铺监控视频、车辆轨迹、交易流水开展全方位研判，精准锁定犯罪嫌疑人张某，于当日将其抓获归案，上线李某亦于当晚落网。
经讯问，犯罪嫌疑人张某因身负债务，急于寻找兼职还债，在某社交平台发布求职信息后，被上游犯罪分子李某盯上，并承诺给予商品采购金额10%高额佣金，诱导其参与洗钱活动。交流过程中，张某已然意识到对方是诈骗团伙洗白赃款，但在金钱诱惑面前仍心存侥幸，选择铤而走险。8月30日，张某与上游人员李某碰面，按照对方指令使用电信诈骗涉案资金购置三部手机后交付上游人员，由该团伙转移处置，以此完成赃款洗白。
目前，犯罪嫌疑人张某、李某已被采取刑事强制措施，案件上游团伙抓捕工作正在推进之中。
本案系典型的依托实物交易实施的电诈关联洗钱案件，不法分子利用求职人员急于赚钱的心理，以高额佣金为诱饵，诱导他人利用涉案赃款线下采购商品，通过实物变现的方式洗白诈骗资金，作案套路隐蔽、伪装性极强，极易误导群众沦为犯罪工具。
针对此类诈骗骗局，巴彦淖尔警方郑重提醒广大市民：
求职择业务必擦亮双眼，摒弃“低门槛、高回报”的侥幸心理，网络上陌生网友推送的高薪兼职、刷单返利、代收代购、资金周转等兼职项目，大多暗藏洗钱、跑分等违法陷阱。切勿轻信“小额操作不违法、不会被追责”的虚假说辞，凡是要求使用个人账户、代为采购商品、流转资金的陌生合作，均涉嫌违法犯罪。
同时，各类商铺经营者要提高反诈防骗意识，严格核验交易资金、交易人员身份，对短期内陌生人员大额高频采购贵重电子产品、快速提货离场的异常交易保持高度警惕，发现涉诈可疑线索及时核查上报，避免店铺卷入涉诈资金流转案件，造成账户冻结、财产受损、承担法律责任等后果。
一旦发现可疑涉诈、洗钱线索，或不慎卷入相关违法交易，务必第一时间保存相关聊天、交易、视频等记录，立即拨打110报警，并通过96110反诈专线开展咨询、申请止付止损。
来源：平安巴彦淖尔
编辑：许玉娇 校对：徐嫣璐
初审：杨雅康
审核：田昌
监审：王剑
终审：韦嘉
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