广东
近日，广州市天河区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室向广东南粤银行广州分行发送表扬信，对该行2026年以来警银联动反诈、账户风险管控、全民防诈宣传等多项亮眼成果予以通报表彰。2026年至今，该行涉诈账户大幅下降，账户源头治理成效显著。
警银深度协同，精准拦截诈骗资金链条
今年以来，该行全面深化警银联动常态化协作机制，主动对接属地反诈中心，高效落地涉案线索核查、涉案资金紧急止付拦截、高危交易研判处置等核心工作。针对大额现金存取、异常转账等风险特征，搭建分级分类智能监测体系，做到异常交易早预警、早干预。累计拦截19起高风险涉诈交易，直接为市民挽回经济损失82万元；配合公安部门为13名即将受骗群众落实资金临时保护措施；向公安、人行等监管端口推送涉诈取现风险线索近400条，从资金链路斩断电信诈骗作案通道。
日前，该行下辖网点在为年近七旬的姚先生办理大额取现业务时，严格开展取现审核流程，发现事主有被骗风险，第一时间启动高风险事件应急处置预案，迅速对其相关账户采取保护性支付措施，从源头阻断资金转移通道，同步联系辖区派出所请求警力支援，形成反诈处置合力。经警银紧密协作，成功阻止一宗“虚假投资理财”诈骗，为事主挽回损失82万元人民币。
线上线下全覆盖，常态化普及全民反诈知识
围绕“反诈拒赌 安全支付”宣传主线，该行持续推进反诈宣传“五进”行动，走进企业、社区、街道落地33场线下公益宣讲，结合刷单返利、虚假投资、冒充客服等高发骗局以案释法；线上定向推送反诈警示短信近3000条，宣传覆盖群众超6000人次，全方位提升辖区居民自我防范意识。
天河区反诈办在表扬信中指出，南粤银行广州分行严谨扎实的反诈工作，为辖区其他金融机构树立了良好榜样，得到社会各界的广泛认可。该行相关负责人表示，未来将以此次表彰为动力，持续优化账户风控手段，升级警银协同处置流程，以更加精细化、专业化的金融反诈举措守护群众财产安全，为平安天河、平安广东建设持续注入金融力量。
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