广东
“与法同行，共建法治惠州”。一家号称做“二轮电动车电池柜”的公司，打着国家消防新规的旗号，在广场上向老年人发传单、送红包，承诺高额返利。可当老人们交了钱，公司却突然消失。这到底是一家什么公司？老人们的钱又去了哪里？
2021年11月，被告人罗某伙同“老王”等人来到惠州，在惠城区麦地片区租下了一层写字楼作为窝点，登记注册了一家商务公司进行作案。公司对外宣称，要投资建设二轮电动车电池柜项目。
惠城区人民法院刑事审判庭庭长 丁金亮：为了能够让诈骗行为得以实现，他们聘请了相关的业务人员，带着他们的宣传单，到处宣传说他们集中建设电动车电池柜的项目，具有市场前景。
为了让这个项目听起来“靠谱”，他们还搬出了国家应急管理部2021年发布的《高层民用建筑消防安全管理规定》。规定中提到，高层住宅小区公共门厅、楼梯间等区域禁止停放电动自行车，也禁止充电，倡导设立集中停放和充电区域。这个原本为了消防安全的规定，却被他们当成了包装骗局的“背景板”。
惠城区人民法院刑事审判庭庭长 丁金亮：他们在广场遇到老人之后，先向老人家宣传项目，然后再给他们小红包或者一些小礼品作为引诱，借机对他们再进行诈骗。
投资门槛不高，2000元到2万元不等；回报却很诱人，根据合作期限，每天能够返利4元、6元、10元不等，亦或是选择按月返利，每月可以返利180元、900元甚至1800元，到期即可退还本金。按投资2000元、每日返利4元计算，月利率达到6%，这可远远高于银行存款利率。期限短、返利快，让不少老年人放松了警惕。
惠城区人民法院刑事审判庭庭长 丁金亮：设定的投资数额相对比较小，要求大家投资的数额是2千到2万不等，然后许诺以高额的回报，同时投资的期限相对比较短。一共募集了25名老人，总共投资了17.9万元。
老人们交钱时，签的是一份《会员推广协议》，拿到一张收据。协议内容很简单，只写了投资项目、投资数额、返利数额，至于项目怎么运行、资金怎么监管，都没有明确约定。如今回头看，这些漏洞其实早已埋下。然而，罗某在惠州作案后，又逃往河北省伙同他人继续以其他方式实施集资诈骗犯罪，2023年9月被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元，后在河北省涿鹿监狱服刑。2025年3月29日，被告人王某在四川省被抓获归案。
惠城区人民法院刑事审判庭庭长 丁金亮：我们经审查认为，募集资金的过程中，涉案的被告人包括他雇请的相关人员均使用假名，都隐瞒了自己的真实身份。另外经查，这个公司收到了投资者的资金之后，没有任何的实际经营，忽然间就卷款潜逃了。结合以上这几点 ，我们综合判断，被告人他自始具有非法占有的主观目的，那么他完全符合集资诈骗的犯罪特征，两名被告人均构成了集资诈骗罪。
最终，罗某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十五万元，从犯王某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
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