张家豪律师：虽自认"明知赃款"，两江新区掩隐罪获存疑不起诉

张家豪律师：虽自认"明知赃款"，两江新区掩隐罪获存疑不起诉

文/张家豪律师重庆智豪律师事务所主任级律师

案情简介案例来源：重庆智豪律师事务所

当事人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被重庆两江新区公安机关立案，讯问笔录中自认"明知赃款"。张家豪律师团队介入后调取同步录音录像，还原讯问全过程，证实其主观确不知情、笔录并非真实意思表示，最终检察机关依法以事实不清、证据不足作出存疑不起诉决定。

一、初见：一份签字认了的"铁案"

我们第一次见到刘阿姨，是在律所的接待室。

案子刚移送到重庆两江新区人民检察院，她本人找到我们的时候，语气里全是绝望，翻来覆去就是一句话："我是不是要坐牢啊？我都在有罪笔录上签字了…"

事情的起因，是中老年人最容易踩的"福利群"陷阱。

前年，刘阿姨碰到有人发中老年福利群的宣传单，说进群就能领米面粮油、鸡蛋这些生活物资，都是给中老年朋友的专项补贴。

群里的客服发通知，说要统一发放福利，得走个银行流水验证身份，避免有人冒领。刘阿姨一开始还多问了一句："领福利为啥还要走流水？"对方解释说都是统一流程，钱就是走个过场，验证完就转走，最后每个人发130块钱的物资折现。

刘阿姨没再多想，就把自己的银行卡号给了过去。

前后两笔钱，一共3万元，从她的账户上过了一下。她按着对方说的步骤，取出来转到了指定的账户。最后收到130块钱转账的时候，她还挺开心，想着这个群真的能领到福利。

直到几个月后，民警的电话打到了她手机上，让她到派出所配合调查，她才彻底懵了——那两笔过账的钱，是电信诈骗团伙的赃款。

她涉嫌的罪名，是掩饰、隐瞒犯罪所得罪

公安机关移送起诉的材料里，两份讯问笔录都有她的签字按印，白纸黑字写着她承认"明知转入的是违法犯罪所得的钱""想赚点好处费，抱有侥幸心理"。配套的还有完整的银行转账流水、取现记录，还有她指认作案地点的辨认笔录。

人证、书证、口供，样样齐全。在很多人眼里，这就是板上钉钉的铁案。

二、拆解：三层辩护，直指证据核心

阅卷之后，在我们看来，这个案子的根本问题，不是"罪轻罪重"，而是"构不构成犯罪"。

第一层：拆口供——签字的笔录，未必是真实意思表示

我们最先撬动的，就是那份看似牢不可破的讯问笔录。

刘阿姨全程跟民警表述的核心都是："我不知道这钱是骗来的，我以为是领福利走个流程。"

但最终落到笔录上的文字，和她嘴里说的意思，并不是一回事。

讯问中，民警反复跟她核实："正常的钱会找你一个陌生人走账吗？你心里就一点没怀疑？"刘阿姨口头上承认自己"是有点纳闷"，可她始终说的是"不知道这钱是骗来的"。她也听不懂"掩饰、隐瞒犯罪所得"这个法律罪名到底是什么意思，以为就是自己说的"觉得有点不对劲"，想着反正讲的是实话，便走个流程把字签了。

就这么着，一份记载着她"自认明知"的笔录，落在了纸上。

我们第一时间就向检察院提交了书面申请，要求调取本案全部讯问的同步录音录像，逐句核对笔录内容与她的真实陈述是否一致。

我们的观点很明确：笔录记载与当事人的真实陈述不符，不能客观反映她案发时的主观认知，这样的笔录依法不能作为定案的依据。

第二层：拆核心——"主观明知"的构成要件，没有有效证据支撑

掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最核心的犯罪构成要件，就是主观明知

不知道钱款是犯罪所得，就不可能构成这个罪。

不是笔录上写了"明知"两个字就算数，必须结合全案客观证据，根据当事人的认知水平、行为模式、获利情况，综合判断。

我们从三个维度，把"明知"的指控彻底击穿：

第一，从认知水平来看。刘阿姨就是普通企业退休人员，没有任何违法犯罪前科，也从来没有接触过电信诈骗赃款转移、洗钱这类犯罪模式。在她的认知里，这就是个给中老年发福利的社群，走流水只是领福利的例行手续，从头到尾都没有转移赃款的主观故意。

第二，从行为逻辑来看。如果她真的明知是赃款，怎么可能用自己实名登记的银行卡操作？怎么可能为了区区130块钱，去冒坐牢的风险？这完全不符合正常人的行为逻辑，也不符合掩饰隐瞒犯罪的行为常态。

第三，从获利性质来看。这130元根本不是什么"走账好处费"，是群里统一告知的福利物资折现，面向所有群成员发放，和她帮忙走账没有对价关系。不能用事后的上帝视角，倒推她当时主观上就知道是赃款。

第三层：定结论——全案证据不足，不符合起诉条件

全案当中，能够证明刘阿姨主观明知的证据，除了那份存在程序瑕疵、内容存疑的讯问笔录，没有任何其他客观证据能够相互印证

单凭一份存疑的口供，没有其他证据佐证，根本达不到提起公诉的证据标准。

这不是认罪态度好不好的问题，也不是犯罪情节严不严重的问题，是构不构成犯罪的根本问题。证据不足，就不该起诉。

三、博弈：采纳辩护意见

经过我们的努力，重庆两江新区人民检察院将本案退回公安机关补充侦查，针对我们提出的疑点进行核实。

补充侦查回来之后，我们再次提交辩护意见，重申证据不足的核心观点，坚持应当作出不起诉决定。

我们始终相信，检察官不是对手，是和我们一起还原事实的人。只要观点专业、论据扎实，就一定会被看见。

四、结果：一份不起诉决定书

拿到不起诉决定书那天，刘阿姨是和女儿一起来的律所。

她反复翻着那份盖着重庆两江新区人民检察院鲜红公章的文书，看了一遍又一遍，眼睛慢慢红了，说："我这段时间天天睡不着，就怕自己有案底，以后影响孩子找工作。谢谢你们，愿意相信我。"

检察院的最终结论是：本案认定犯罪事实不清、证据不足，不能证明刘阿姨主观上明知是犯罪所得，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，决定对刘阿姨不起诉。

五、给所有当事人的3个提醒

第一，口供从来都不是"铁证"。尤其是老年人、文化程度不高的朋友，被讯问的时候很容易在不属实的笔录中稀里糊涂签了字。记住，如果认为笔录和自己说的不符，可以申请调取核对。

第二，"帮忙走个流水"这种事绝对不能碰。不管是微信群里的陌生人，还是身边的朋友亲戚，用自己的银行卡帮别人收钱、转账、取现，哪怕只有几万块，哪怕只赚几十上百块，都可能踩进掩饰、隐瞒犯罪所得的刑事风险里。

第三，被传唤第一时间找律师，别乱签字。很多人刚进去一紧张，觉得"先认了态度好"，但笔录一旦签了，后面要翻案要付出数倍的代价。遇到刑事调查，先咨询专业律师，再做决定。

【本文作者】
张家豪律师，现任重庆智豪律师事务所主任级律师，长期专注于职务犯罪有效辩护、重大经济犯罪及重特大刑事案件。在执业生涯中，张家豪律师曾参与辩护李再勇、周建琨等省部级受贿案、全国具有重大社会影响的故意杀人案，以及CCTV《今日说法》报道的特大集资诈骗案等标志性案件。
张家豪律师以细腻、严谨的办案风格著称，擅长无罪辩护、证据辩护和程序辩护，善于从庞杂的卷宗材料、资金数据和诉讼程序中精准识别证据矛盾与辩护突破口。依托全国知名刑事律所——重庆智豪律师事务所处理上万件刑事案件的实战积累，张家豪律师带领辩护团队集体研判、协同作战，已成功办理上百件重大刑事案件，并为当事人争取到无罪、不起诉、缓刑及大幅降档减刑等有效辩护结果。
张家豪律师团队部分代表案例展示：
一、经济犯罪及其他刑事案件
·某省委常委、统战部部长受贿案，被多家媒体报道；
·某省人民政府副省长，省政协副主席受贿、滥用职权一案，被多家媒体报道；
·某省原政协党组副书记、副主席受贿案，被多家媒体报道；
·重庆某省某区管委会主任（正厅级）上亿受贿案；
·青海省某县委原副书记、县长（正县级）涉嫌受贿罪一案；
·贵州某市市委常委涉嫌受贿罪一案；
·某省水利厅党组书记、厅长涉嫌受贿、串通投标罪一案；
·某县政协副主席、党组成员涉嫌受贿、贪污一案；
·某央企驻外公司总经理涉嫌贪污、巨额财产来源不明案（涉及复杂的跨国证据转化与证据合法性审查）
·云南公安系统某厅级干部关联案件，成功解除留置；
·新疆某市市长受贿、贪污、滥用职权案，二审介入后成功调取同步录音录像，推翻一审认定，成功改判；
·某省自然资源副厅厅长、党委委员（副厅级）受贿案；
·某银行股份有限公司某分行投资银行部总经理受贿案，受贿金额上千万，成功减轻处罚；
·四川某科级领导严重违纪违法案（已官宣），历经6个月高压留置审查，成功无罪释放，当事人官复原职（此类案件极为罕见）；
·陕西某科级干部受贿案，在法院阶段提交新证据，证明客观证据与言辞证据存在根本性矛盾，成功打掉指控的受贿金额；
·河北某医院原心血管内科主任受贿案，成功提出“不构成个人受贿，应认定为单位受贿罪”的辩护策略；
·重庆市某街道办事处一级主任科员受贿、贪污、挪用公款、诈骗案，二审成功争取开庭，将诈骗罪变更为合同诈骗罪，刑期直接减少6年；
·云南某州国企领导受贿1200万，成功取保候审，检察院环节成功打掉800万受贿金额；
·四川某医疗集团原党委副书记、院长受贿一案，一审开庭后紧急介入，成功争取再次开庭；二审阶段再次争取开庭审理，获成功轻判；
·新疆某文投公司原董事长受贿案，历经一审、二审、重审一审，最终刑期实现骤降；
·广西某国企董事长受贿、国有公司人员滥用职权案；
·天津铁路系统某大型安保国企管理人员贪污案；
·云南某交通集团（省属国企）管理人员贪污、国有公司人员滥用职权案；
·广西某疾病预防控制中心主任职务犯罪案；
·北京某区房管所所长房屋型贪污案，成功认定犯罪未遂，仅判刑2年；
·公立医院院长受贿236万，成功轻判5年；
·某大型能源集团总经理受贿380万，成功认定自首减轻刑期，保住合法财产；
·某骨科主任受贿650万，成功改变定性为单位受贿罪，轻判1年2个月。
·某医院一把手职务犯罪案，成功将“小金库”贪污金额打掉一半，受贿部分成功认定自首；
·某审计局局长受贿案，成功降低刑期并保住财产100万元；
·某财政局局长借款型受贿案，获成功轻判；
·某区委常委、副区长（副厅级）配偶受贿千万案，认定从犯，仅判3年多；
·四川国企总经理受贿案，成功取保候审并判处缓刑；
·某正处级干部系列案（涉嫌洗钱罪），在被指定监视居住后4天成功“突破式”会见，被羁押1个月后成功取保候审；
·公安干警徇私枉法罪一案，成功调取同步录音录像，获成功轻判；
·某省文投公司高管受贿、洗钱罪一案，两长（检察长、院长）亲自出庭，最终成功轻判，收获家属认可的锦旗；
......
二、经济犯罪及其他刑事案件
·轰动全国的故意杀人案，案件被多地新闻媒体集中跟踪报道；
·涉案1亿元的集资诈骗案，被CCTV《今日说法》栏目报道；
·某“黑老大”（第一被告），在面临七项重罪指控（擅自设立金融机构罪、非法经营罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、虚假诉讼费、聚众斗殴罪、催收非法债务罪）、二十年起步重刑的绝境下，成功“摘黑”（涉黑定性不成立），并成功拿掉四罪，最终仅定三罪轻判；
·西南某地的涉恶势力犯罪案件（涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物三罪），成功“摘恶”（打掉恶势力犯罪集团定性），并成功打掉两项罪名，最终仅认定一罪，实现“脱恶减罪”的重大辩护成果；
·上市公司高管职务侵占、非国家工作人员受贿案，历经五次开庭，一审成功轻判；继续上诉程序后，二审法院以程序违法发回重审，刑期减少5年；
·涉案金额近十亿的体彩“吃票”大案（涉及跟单、推荐单），在面临开设赌场罪重刑指控的情况下，成功改变定性为非法经营罪，最终仅获刑2年多；
·某民营医院负责人涉嫌医保诈骗罪案（面临十年以上刑期），通过提交详尽法律分析报告，论证主观无非法占有目的、客观无典型诈骗行为，成功撤销案件；
·“负面舆情优化”（有偿删帖）涉嫌非法经营罪案，成功证据不足不起诉；
·重庆科技公司因有偿删帖涉嫌非法经营罪案，在已经退缴100万、前期认罪的基础上，公安阶段撤销案件；
·非法换汇9600万大案，在检察院建议判刑7年的情况下，成功为两名当事人同时争取到缓刑；
·走私奢侈品一案，成功获不起诉处理，保住当事人国企职位；
·西南某省商人配合官员虚报供货数量，涉嫌贪污、行贿，成功为当事人争取到两罪缓刑；
·重庆假冒注册商标罪案，涉案金额两百余万，两放两抓，最终艰难缓刑，当庭释放；
·10亿智天金融传销案，在案件二次退侦期间临危受命介入，法院最终仅判1年半；
·重庆“炸鱼炸死人”非法制造爆炸物、非法捕捞水产品罪案，法院最终宣判非法捕捞水产品罪无罪；
·重庆“一场约会引发的牢狱之灾”强奸案，成功实现无罪辩护，公安机关撤销案件；
·非法行医致死案，成功实现逆转，将十年刑期降为两年；
·80公斤黑火药案，将原本“十年起步”的重刑辩护至两父子重获自由，成功取保候审、缓刑；
·组织卖淫案股东，在刑事拘留后两次笔录均被诱供引供的情况下，向检察院、公安法制等部门实名控告，37天成功以事实不清、证据不足取保候审；
·重庆某组织卖淫案股东，事实不清、证据不足，成功不起诉；
·茶楼老板开设赌场一审重判5年，二审介入辩护后，三人共减刑10年；
·牛初乳保健品诈骗案，成功改变罪名为虚假广告罪，避免5年实刑，成功争取缓刑；
·保健品诈骗案，将公安侦查阶段认定的600余万涉案金额，在检察院阶段降至20余万，刑期大幅度下降；
·涉案金额百余万的恋爱型诈骗案，在法院院长担任审判长的示范庭中，获成功轻判；
·盲盒抽奖CSGO皮肤，涉嫌开设赌场案，涉案金额7个亿；
·德州扑克APP开设赌场案，在一审建议量刑8年的情况下，辩护后刑期成功减半（判4年），二审成功改判，保住合法财产近400万；
·四川某网赌平台开设赌场案（涉案金额巨大），在检察院建议量刑7年的情况下，成功将刑期减半；
·高科技企业高管涉嫌盗窃案，开创性制定“打价格认定结论”的辩护策略，将原定铁定起诉的案件硬生生退回补充侦查两次，最终成功不起诉（无罪）；
·“绝地求生”游戏外挂案，从技术原理切入辩护，公安无罪撤案；
·“天才黑客”盗取500万虚拟货币案，成功逆转原本面临的十年重刑，认定罪名为非法获取计算机信息系统数据案，成功打掉200万（35万个USDT）涉案金额，最终轻判2年有期徒刑；
·网赌平台案，发送推广链接获利400万，成功争取缓刑；
·赌博平台开设赌场案，成功获不起诉；
·充话费型帮助信息网络犯罪案，成功获不起诉处理；
……