湖北
极目新闻通讯员 陈丽茹
当前，电信网络诈骗犯罪手段不断翻新，黑灰链条愈发隐蔽，不少不法分子利用普通群众急于兼职赚钱的心理，通过网络搭识、远程指挥的方式，招募人员跨省线下取现、转移涉诈资金，为电信诈骗犯罪“洗白”赃款，成为电诈犯罪的重要帮凶。近日，由襄阳市保康县检察院提起公诉的一起跨省协助转移涉诈资金案宣判，被告人刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。
原来，2025年8月，男子刘某通过某短视频平台结识陌生网友，双方熟识后，对方以高薪跑腿、线下取现、快速赚钱等为诱饵，招揽刘某参与资金转移工作，并要求其使用私密性更强的软件单线对接、接收远程指令，规避监管核查。
同年8月15日至9月2日，刘某按照上线要求，先后三次辗转贵州省兴仁市、湖北省保康县，从指定地点拿取现金，再通过线上转账将资金转移至上线指定账户。经查，涉诈资金共计16万余元，刘某从中非法获利9000元。
2026年3月2日，案件移送至保康县检察院审查起诉。承办检察官全面梳理卷宗材料，通过软件聊天记录、跨省出行轨迹、银行转账流水、资金对账明细等证据，逐笔核实三次涉案资金的流转路径、操作细节和获利情况。结合刘某作案方式反常、沟通方式隐秘、收益明显偏高的客观行为，精准固定其主观明知资金来源涉嫌犯罪的完整证据，全面查清犯罪事实。
针对案件资金溯源链条长、部分证据零散的问题，检察官积极引导侦查机关补强涉案资金溯源、被害人被骗记录、嫌疑人聊天记录等关键证据，补齐证据短板，形成事实清晰、证据确凿、闭环完整的证据体系，为案件依法定罪量刑夯实坚实基础。
“对方只说让我帮忙去取钱，虽然联系方式和行为都很异常，感觉不是正当的事，但我寻思简单跑个腿，就能快速赚取高额报酬，就没管那么多。”面对刘某的错误认知，检察官有针对性地开展释法说理：“普通跑腿办事，一单怎么会给到3000元报酬？高额收益本身就是‘风险信号’。更何况，对方还特意让你下载私密软件联系，安排你辗转多地取现、再线上转账——这些明显异常帮助他人转移、取现、分流不明资金的情形不能随便参与。”在检察官耐心普法下，刘某彻底认清自身行为的危害性，为弥补过错，主动、全额退缴全部违法所得，并当庭认罪悔罪。
承办检察官提醒，“日结高薪”“操作简单”，这些广告词往往是骗局的标配，任何声称“零门槛、高回报”的兼职，都需要保持警惕。广大群众务必守住法律底线，不要轻信网络陌生高薪兼职，切勿贪图小利出租出借账户、帮忙转账取现、参与资金分流，坚决远离“跑分、走账、跑腿取现”等黑灰产业，避免沦为犯罪分子的“工具人”。
（来源：极目新闻）
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