近期咨询较多的19个骗局曝光！赶紧远离，沾上一个就可能血本无归

近期咨询较多的19个骗局曝光！赶紧远离，沾上一个就可能血本无归（附防骗自查清单）

国庆假期过后，我们后台收到的举报和求助又多了起来。有人被"网恋对象"拉着搞网上项目，有人被群里"大当家"的讲话视频说服，还有人天天签到领红包、以为自己在"薅国家项目的羊毛"。

仔细研究这些项目，其实套路都差不多，利用别人的贪念编造暴富神话进行敛财。今天把近期集中出现、风险明确的19个涉诈项目和APP一次性列出来，逐个拆解套路。只要沾上其中一个，请立刻停止投入、及时止损，并提醒身边的家人。

(声明：本文根据网友反馈及公开信息整理，仅作反诈预警，不构成任何投资建议)

冒用正规企业名义的“李鬼”平台

1. 假冒的Space-CNX：虚假投资理财骗局。这个项目我们两个月前就曝光过。打着某知名人士旗下公司的名义，声称要打造"数字丝绸之路"，推出一系列所谓理财项目。但一查便知破绽：软件无备案、没有官方下载渠道、资金全部流向私人账户。它的"盈利"根本不靠投资收益，只靠拉人发展下线。

近日有网友向我们讲述了亲身经历：骗子先通过网恋交友获取信任，再一步步诱导她投资该项目。所幸她看到我们的爆料后及时醒悟，止损退出。记住：网恋+投资，是当下最高发的组合骗局之一，请务必警惕。

△网友反馈真实经历

2. 假冒的东方财富APP：前段时间，已有两个打着"东方财富"名义的涉诈平台关网跑路。近期网上又冒出一个名为"东方财富一期兑现"的虚假项目。别信。其网站IP在境外，网址是仿冒正规企业的假域名。正规金融机构不会通过私人链接、私人账户让你"兑现"。

3. 数智通（前身华信达）：该项目冒用香港某正规公司名义，已经忽悠了相当长时间。我们本以为它早已关网跑路，但近日仍有网友反馈：身边有人天天开会、领红包，被以各种名义收费，而收款账户全是来路不明的洗钱账户。

△网友反馈真实信息

4. 星空文化APP：短剧投资返利资金盘。骗子冒充广州、深圳两家文化传媒公司，打着短剧、影视投资的旗号，虚构推广"战某归来""狼某崛起""神某伴侣""非某保镖"等项目，宣称日利率高达0.5%以上。

网友反馈的资料显示：软件无法通过应用商城下载，安装时提示未经ICP备案；收款账户为个人账户、第三方公司甚至虚拟货币——这是典型的套牌资金盘。

△项目宣传资料 请勿上当受骗

更可疑的是，该项目明确禁止已崩盘的"云联聚"参与者加入。一个正经的短剧投资项目，怎么会识别得出别人的历史参与记录？不排除是同一团伙割完一波又换壳重来。 此外，我们查询后发现，其宣称的两家公司营业执照中，还有一份是伪造的，连公司名称都打错了。

5. 海量短剧APP：又一个近期新出的短剧投资返利资金盘，收款账户同样是来路不明的个人账户。"短剧投资""影视返利"是近年来新冒出来的热点包装，本质和以前的资金盘没有任何区别。共同特点：软件没备案，个人洗钱账户收款。

△项目宣传 请勿相信

6. 漫聚投APP：假冒正规企业名义，实则网站搭建在境外的诈骗项目，通过来路不明的商户账户收款。其各类产品呈现"投入金额越大、收益越高"的特点，这是典型的让人越陷越深的杀猪盘设计。请迅速远离。

“民族资产解冻”老套路，换了新马甲

7. 虚构的"养老金通"APP：这是近期新出的、打着"养老"名义的民族资产解冻类诈骗。骗子用AI合成"大当家"讲话视频，专门忽悠难以分辨真假的老年人，诱导他们提交身份信息、下载注册无备案的涉诈软件。

虽然目前该项目还没有直接骗钱，但按照同类项目的一贯套路，后续要么诱导投资各种虚假项目，要么在提现时收取各种"手续费""保证金"，而收款账户全是来路不明的个人账户，绝非其宣传的"官方"。

8. "统一大市场"：同属民族资产解冻类诈骗。官方早已郑重声明：不存在所谓"全国统一大市场规划司"，也没有"统一市场建设卡"。 凡是以此名义收钱、收身份证信息的，一律是诈骗。

9. 东方天路APP：该项目打着"零撸"幌子，已上线两个月，一直用"免费注册、签到给小红包"作诱饵，降低参与者防备心，让大家"积极听会、发展人员"并提交个人身份信息。我们实际操作发现：下载时手机即提示为恶意应用、无备案；查询后发现其网站域名只登记在一家私人企业名下，与其宣传的"国家项目"明显不符。按照以往惯例，我们判断真正的收割即将开始，请及时远离。

△网友咨询截图

提醒家中长辈：凡是提到"民族资产""解冻""秘密项目""内部指标""办卡领补贴"的，100%是诈骗，请直接拉黑并告知子女。

网络传销：换名字不换套路

10. AK（现更名Gs星河）：拆分盘类网络传销这个项目从出现起，在国内就没有任何正规备案。这些年起起落落：从ACE、AS、AK、AP，到"榕树苗""GET"，网友反馈近期又更名为"Gs（中文名星河）"——每一次更名，本质上都是对老用户的一次收割。

△网友反馈信息

拆分理财的本质就是借新还旧的庞氏骗局，此前被打击的同类平台已数不胜数，如中国一川、MBI等。AK长期靠"网格化管理"运作，参与者严重两极分化：一边是被割者连连叫苦、维权困难；一边是痴迷者仍在不断发展新人，同时被关进"小黑屋"的案例也已不少。希望还在其中的参与者及时止损，回头是岸。

11. 某猫法务：网友用亲身经历警示大家 。

△网友反馈真实经历

12. 麻乙科技：种植类资金盘：类似几年前的"黄金树"。通过大量虚假宣传，让参与者投资所谓"医用大麻"，宣称可获得静态收益和动态收益，推广最高可得5倍级差推广奖励——这就是纯粹的传销拉人头模式。 有网友爆料，该项目已全面爆雷、无法提现，无数参与者血本无归。

13. 青某堂商贸：抢购寄售类资金盘。平台上架标价几千至两万元的高价茶叶，宣称用户花钱"抢购"后可按投资额每日获得1.5%利润（投1万每日获利150元），另收350元上架费，次日利润连同上架费返还，周末停止收益。同时设置直推奖励：直推用户每日下单，推荐人可拿其投资额0.4%的推荐奖，奖励还能抵扣上架费，以此诱导拉人头。

茶叶只是虚假载体。平台不靠卖茶盈利，而是用新用户的钱兑付老用户的收益，一旦新增资金减少就会崩盘，参与者本金将无法取回。

14. 某抗皱冻干粉抢购寄售平台："抢购寄售"是近几年网络传销最喜欢的玩法之一，道具从文玩字画、红酒、盲盒，到近期有网友反馈的"抗皱冻干粉"。用户先"抢购"产品再"寄售"获利，实际产品根本不会发货，收益完全靠拉人发展下线。

△涉嫌传销模式 请勿参与

蹭AI、区块链、虚拟币概念的资金盘

15. 派币（Pi）：国家多部门早已明确表态：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。派币是被官方直接点名过的空气币，所谓"国家项目"纯属无稽之谈。

△截图来源中国互联网金融协会官网

但这些年一直有团伙打着派币名义组织聚会，此前也早有媒体曝光。近日我们又收到反馈：有朋友去山东参加了所谓"π"的线下聚会，现场向众多中老年参与者鼓吹"高收益"。

△网友反馈信息

16. 古兰协议（QURANUM PROTOCOL）：借"AI链上金融""双代币""复利"等区块链概念包装，设置多级节点质押体系，靠代币账面增发制造高年化收益假象。项目设五级节点、九级社区等级，拉新可拿推广奖励，具备明显的金字塔裂变特征。没有真实盈利业务，全靠新参与者的资金兑付老用户分红，一旦入金放缓，模型即刻崩塌。

17. 赋能相爱FNXI：披着"AI量化理财"外衣的虚拟币资金盘，所发代币毫无实际价值。据网友反馈，其参与者中有大量老年人，请务必提醒家中长辈。

18. 阿奇AI（ArkieAI）：假借当下热门的人工智能概念包装，发行虚拟货币，对外宣称月收益超20%，用超高回报吸引入场。有消息称，该项目疑似与此前已关网消失的"方舟之境ARK"背后是同一批人——套路几乎一模一样，只是换了名字、蹭上新热点重新运作。

19. "尼古拉协议（Nikola）"APP：打着"低门槛""AI智能交易"旗号，以超高收益率吸引用户入金，用区块链和AI概念掩盖骗局本质。项目本身无真实盈利和实体支撑，靠8个层级的团队计酬制度拉拢新人，用后来者的钱兑付老用户收益，属于典型的拆东墙补西墙，很难长久维持。

防骗指南：记住这三条，能避开大多数的骗局

第一，看资质。正规理财、投资平台必须有金融牌照，APP必须能在官方应用商店下载、有ICP备案。凡是只能通过链接、二维码、安装包下载，安装时提示"风险应用""未备案"的，一律不要装。

第二，看收款账户。正规机构收款一定是对公账户。凡是让你转账到个人账户、第三方公司账户、虚拟货币地址的，无论对方说得多好听，都是诈骗。

第三，看盈利来源。如果一个项目的收益主要来自"拉人头""发展下线""层级奖励"，或者承诺日息0.5%、月息20%这类远超正常水平的回报，那它赚的不是市场的钱，而是后来者的本金。

另外要特别提醒：任何要求你提交身份证、银行卡、人脸信息，或下载不明APP"注册领补贴"的行为，都可能导致信息泄露和资金损失，请立即停止。

如果已经参与了怎么办？别慌，看下面↓

1. 立刻停止追加投入，不要再听"再投一点就能提现""交保证金就能解冻"的说法——那只是二次收割。

2. 保存证据：转账记录、聊天截图、APP界面、宣传材料、群聊记录，全部截图备份。

3. 尽快报警，可拨打96110或到当地公安机关报案，也可通过"国家反诈中心"APP举报。

4. 不要相信"维权群""内部渠道帮你追回资金"的说法，这类"二次诈骗"极为常见。

骗局的名字一直在换，套路却从未改变。请务必提醒家中的父母长辈、身边的亲友——尤其是那些正在"听会""签到""拉人"的人。你的一次提醒，可能就让一个人少损失几万、几十万。

如果你身边也有类似的可疑项目，欢迎在后台留言告诉我们，我们会持续核查、持续曝光。