四川
电信网络诈骗幕后黑手常雇“车手”线下取现、转移赃款，企图切断资金追查链条，近日，成都市公安局天府新区分局集力攻坚、多警联动，抓获13名犯罪嫌疑人，打掉一个“取现车手”团伙。
始于“爱情”，终于套路
今年6月，家住四川天府新区的何女士在小区业主群里结识了一名男子张某某。对方自称也是该小区业主，但目前并未入住，想拜托何女士拍一下小区的现状，何女士欣然应允，一来二去之下二人便熟络了起来。
在平日的聊天中，张某某说话温和，聊天时不急不躁，偶尔还会关心何女士的生活琐事。随着交往越来越多，张某某向何女士透露自己主要做家具生意，平时还投资期货，每年收入较为可观。随着时间的推移，何女士渐渐放下戒备，不久，两人确立了恋爱关系。
在何女士看来，这不是一场突兀的“网恋”，而是一个成熟男人慢慢走进自己生活的过程。可她不知道，这个男人在“成熟温和”的背后，可能早已写好了剧本。
取得信任后，张某某开始把话题引向“投资”。他告诉何女士，他在网上做期指投资，收益不错，并诱导她通过一个网址开户操作。何女士开户过后，张某某便贴心地为她送上了“第一桶金”，让何女士加深了对此投资的信任。
拿190余万元“投资”，结果被骗
随后，何女士添加了张某某提供的所谓“币商”微信。张某某告诉她，现金购买USDT（一种名为泰达币的虚拟币）后，可以在平台上给期指账户充值，实现快速盈利。
于是，何女士在张某某的甜言蜜语下，先后分几次拿出190余万元现金，按照对方指定的位置前去交易。
现金交出去后，手机里换来的是平台账户上的“充值成功”和不断跳动的数字。她以为自己在投资，实际上，一笔笔现金正通过“车手”的手，转入更隐蔽的资金链。
何女士的变化很快引起家人注意。何女士手机不离手，时不时还避开家人接电话。家人越看越不对劲，反复追问后，何女士也开始动摇。
她自行在网络平台搜索相关案例，越搜越心惊：业主群结识、恋爱信任、期指投资、现金换USDT、指定地点交接……这些关键词，几乎一一对上。
今年7月，何女士来到成都市公安局天府新区分局正兴派出所报案，称自己被网络诈骗190余万元。
循线溯源追踪，团伙一网打尽
接到报案后，天府新区分局高度重视、快速反应，第一时间成立专案组，由刑侦大队牵头，联合正兴派出所、万安派出所，依托大数据科技赋能开展案件攻坚。办案民警从何女士的聊天记录、取现时间、交接地点和资金流向入手，一点点梳理线索。随着调查深入，一个专为上游诈骗团伙转移涉案资金的“取现车手”团伙浮出水面。
办案民警集力攻坚、多警联动，逐步摸清团伙成员和活动轨迹，最终抓获13名犯罪嫌疑人，打掉这个“取现车手”团伙。
目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
什么是“取现车手”？
这些人专门受雇于诈骗团伙，负责取现、转移赃款，被称为“车手”。诈骗团伙之所以不惜成本组织线下取现、现金交付，就是为了躲避公安机关资金查控，把赃款尽快“洗白”转移。
他们的常见套路：
1.以“高额报酬”“轻松兼职”为诱饵，招募人员充当“车手”；
2.组织“跑分”、取现，将赃款化整为零、快速转移；
3.现金交付多选在偏僻地点，交付后迅速逃离。
需要特别提醒的是：无论是充当“车手”，还是出借、出租银行卡、电话卡、收款码协助转账，都可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪，将被依法追究法律责任。
成都天府公安提醒：
凡是网友引导你进行所谓“投资理财”“期指交易”，出现以下情形的，就是诈骗！
·通过陌生网址链接下载平台、进行充值；
·要求取出现金，送到指定地点当面交付，购买所谓虚拟币充值；
·前期小额返利“尝甜头”，大额投入后无法提现。
请广大群众擦亮双眼不轻信、不转账、不取现交付。如遇诈骗，请第一时间拨打110或全国反诈专线96110报警。
红星新闻记者 宿姮
编辑潘莉
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