陕西
先看承诺怎样落地，再看履约为何中断资金去了哪里，要与交易安排对得上把争议落到每笔付款前后的事实
合同没有履行，可能产生违约责任；要认定为诈骗，还须查明取得财物的过程和目的。在经营往来中，合同诈骗的核心是：行为人是否以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过欺骗取得对方财物，并达到刑事追责条件。仅凭“收了钱却没有交货”这个结果，尚不足以完成上述判断。
我是陕西华格律师事务所的李莹珺律师，业务涉及刑民交叉和经济犯罪辩护。分析此类问题，我会把合同约定、实际履约和每笔款项放在一起核对：付款前对方作了什么承诺，收到钱后做了什么，后来又因何停止履行。
例如，同样是一份未交货的供货合同，一方确实向供应商下单、支付采购款，后来因上游停产导致交付受阻；另一方明知没有货源，却编造库存、伪造发货信息，让买方继续付款。两种情形的表面结果相近，交易过程却有明显差别。分析必须回到取得款项时的真实情况。
履行能力要放在合同期限和经营条件中判断。签约时货物尚未备齐，或者需要用预付款采购，在商业交易中可能有合理安排。应结合供应渠道、采购进度、融资条件和实际行动，判断当时是否具备履行能力，或者有合理依据预期能够在期限内履行。
已经交付过部分货物，也要看这次交付的作用。《刑法》第二百二十四条第三项专门规定，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同，属于合同诈骗的一种情形。因此，要区分正常分批交付与通过少量履行制造假象、骗取后续款项。
资金流向能帮助判断目的，但需要解释具体用途。款项进入个人账户、转给关联企业或者用于偿还旧债，究竟意味着什么，要结合合同约定、双方知情情况、企业经营方式及后续履约能力分析。单列一笔转账，往往无法说明全部问题。
若款项用于采购、加工、运输，应核对订单、发票、物流及实际收款方，确认支出与本次合同的关系。如果收到钱后迅速转移、隐匿财产，或者将大额款项挥霍，同时以虚假进度拖延交付，这些行为就需要与此前承诺、实际能力相互印证，判断其是否反映非法占有目的。
我尤其关注时间顺序。经营者最初确有履约安排，后来经营失败，与履约中途已经打算占有款项、仍编造事实收取新款，法律评价可能不同。主观意图既可能存在于签约时，也可能形成于履行过程中，应围绕具体取得财物的行为识别，不能用签约时的一次判断覆盖全部交易。
后续退款、补货、协商延期，也应核实实际效果。真实的补救行动，可以帮助说明履约意愿；只有口头承诺，却持续虚构货物位置、发货时间，作用就不同。后来的退款和沟通记录应与此前行为一起审查，既不能凭一句“愿意退钱”认定交易正常，也不能因最终未退成便反推一开始就想骗钱。
发生争议后，材料最好按付款节点整理：付款前的报价、货源说明和聊天记录，付款后的采购、交付及资金去向，以及履约受阻后的通知和处理。电子记录应保留原始载体和完整上下文，使每一项说法能够对应到当时的客观材料。
对付款一方而言，重点是说明哪项虚假信息促成了付款，以及该信息为何虚假。对被指控的一方而言，重点是说明当时的履约基础、实际投入和中断原因，并用材料支撑。合同、流水、物流和通信记录能够相互对应，才更有利于识别真实交易经过。
合同是判断交易关系的起点，履约失败是需要解释的结果。连接两者的过程，才决定争议应如何定性：实际作了哪些履约准备，哪些信息影响了付款，收到款项后又如何处置。把这些事实查清，刑民边界才有可靠的判断基础。
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