天津
李某雷洗钱案
——加强跨区域协作，打击利用空壳公司实施洗钱犯罪
【关键词】
洗钱罪集资诈骗罪空壳公司跨区域协作
【基本案情】
被告人李某雷，系上游集资诈骗犯罪行为人王某帅（另案处理）的表舅。
2022年前后，王某帅组建以A集团控股有限公司（以下简称“A公司”）为核心的集资诈骗犯罪团伙，以非法占有为目的，在无真实交易的情况下，以购买化妆品可获得高额返利为噱头，向社会公众吸收资金，导致大量集资参与人受损。
2022年12月至2023年8月，李某雷在明知王某帅吸收的资金系集资诈骗犯罪所得的情况下，先后注册成立14家无实际经营业务的空壳公司。并与王某帅约定将集资诈骗款转入上述空壳公司账户后，通过多次转账等方式转移资金。李某雷按照资金流转金额的千分之八收取“手续费”。案发前，李某雷共协助转移资金29亿余元，取现500万元，非法获利2400余万元。
【诉讼过程】
立案侦查。2023年8月，河南省平顶山市公安局湛河分局接到金融机构移送的辖区内某公司账户交易异常线索后，初步研判认为李某雷非法从事支付结算业务，对李某雷以非法经营罪立案侦查。后经深入研判发现，李某雷主要为王某帅转移非法资金，且王某帅因涉嫌集资诈骗犯罪已被广东省深圳市公安局立案侦查。河南、广东两地公安机关密切配合，进一步查清涉及两地犯罪事实，同时依法及时冻结李某雷涉案资金2800余万元。
审查起诉。2023年12月，平顶山市公安局湛河分局以李某雷涉嫌非法经营罪移送起诉。平顶山市湛河区人民检察院审查全案有关证据，结合李某雷和王某帅系亲属关系、长期存在资金往来、注册大量空壳公司进行资金转移等情况，认为在案证据足以证明李某雷主观上应当知道涉案资金系集资诈骗犯罪所得，构成洗钱罪。2024年5月，平顶山市湛河区人民检察院以洗钱罪对李某雷提起公诉。
裁判结果。2024年9月，平顶山市湛河区人民法院以李某雷犯洗钱罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三百八十万元。李某雷未上诉，判决已生效。
【典型意义】
（一）坚持全面审查，依法严厉惩治利用空壳公司洗钱犯罪。在办理非法集资案件中，对于集资款在不同公司之间快速、频繁流转的情况，办案机关要注重加强对涉案关联公司注册背景、运营状况、资金支出等实质审查。同时，有效运用多部门数据交叉比对，判断公司之间资金流转的实质是真实的经营活动产生还是提供洗钱通道，精准锁定利用空壳公司实施洗钱等犯罪的团伙，依法严厉打击。
（二）加强跨区域办案协作，全链条打击洗钱及上游犯罪。对于上游犯罪与洗钱犯罪在不同地区办理的，办案机关要加强跨区域沟通联动，在信息共享、线索移送、证据核查等方面加强协作配合，共同夯实上下游案件证据基础，查明涉案资产的情况，实现对上下游犯罪的一体打击和涉案财产同步追赃。
转自最高检察院微信公众号
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
