江苏
18万元货款刚到账，商户还没来得及高兴，银行卡随即被冻结。是交易纠纷，还是背后另有隐情？近日，成都武侯公安玉林派出所快速处置一起涉诈警情，现场抓获两名“跑分”人员，揭开一起借“大额采购”名义为电诈犯罪活动洗钱的套路。
前不久，玉林辖区商户陈先生将高价折叠手机挂在二手电商平台售卖，价格约1.8万元一部。随后，一名陌生买家主动私信陈先生，提出批量采购十部该款手机，并邀约线下当面结算。考虑到线下交易属常见情况，陈先生并未放在心上，随即与对方达成约定，并在辖区一酒店门口见面交易。
当天，陈先生携带10部全新折叠手机准时赴约。然而，当10部手机完整展示核验后，对方却迟迟交不出货款，一直称“财务那边有点事，再等等”。尽管感到有些奇怪，但陈先生一想到这笔大额订单的可观利润，还是陪着对方等了2个多小时，对方才将18万元货款转来。正当陈先生以为顺利完成交易时，其银行卡随即被公安机关冻结。
突如其来的账户冻结让陈先生心生疑虑，他随即拨打银行电话询问，银行告知其卡内资金“涉诈”。意识到情况不对，陈先生迅速报警。民警火速赶赴现场了解情况，并将两名可疑买家带回派出所。面对民警的询问，二人自称入职了某公司，却又回答不出公司名称与地址。而在其中一名男子手机中，民警发现其与所谓“公司工作人员”的对话，对方称“他们报警了，那就找机会溜走”。答不出的公司信息，加上这句上线指令，警方初步确认二人涉嫌为诈骗团伙转移、洗白赃款。
后经办案民警进一步梳理交易细节、资金流向，确认该笔18万元系外省一名电诈案受害人所转款项。因处置及时，十部手机未被对方带走，并全部发还陈先生，涉案资金已被依法冻结，案件正在进一步办理中。
此类作案手段迷惑性强，嫌疑人专门瞄准二手平台商户，以大单、急单为诱饵，引诱商户脱离平台线下交易。一旦得逞，不仅商户账户被冻结，还极易被裹挟卷入违法犯罪。
警方提醒：
网络二手交易务必坚持平台合规交易，坚决杜绝私下转账、线下大额结算，切勿因急于接单沦为不法分子洗钱工具。
来源｜四川日报
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