荷兰,南荷兰省
彭博社5月29日报道，详细讲述一场几十年来最严厉的“跨境资金与海外财富”整顿行动，目的是堵住富人把钱转移到海外、投资海外市场，以及利用离岸结构避税的各种渠道。
按照现行规定，普通公民直接买卖境外证券原则上属于违法行为，除少数官方批准渠道外均不被允许，但现实中这种行为却十分普遍。长期以来，官方对各种漏洞睁一只眼闭一只眼，使许多人认为，这类交易即便不完全合法，至少也是政策“默许”的。
多年来，一些人与监管机构展开资金外流的“猫鼠游戏”。按规定，每人每年可合法换汇并转移出境的额度为5万美元，但许多人通过地下钱庄、加密货币，甚至虚构进口贸易等方式转移更多资金。
但现在不少投资者突然开始被要求上缴海外股票交易收益税款，甚至投资渠道也被关闭。文章称，当前已启动数十年来最大规模的跨境税务体系整顿行动，对三家热门券商祭出至少3.3亿美元的处罚风险。
此前路透社相关报道指，香港的外资银行和中资银行正迅速采取行动，以符合新的监管要求。有知情人士称，香港银行汇丰银行（HSBC）已要求申请开设投资账户的内地客户签署声明，确认其资金来源于境外，而非来自内地。
报道称，在公开整顿之前，就有人被税务调查。这些人通常是拥有超过3000万美元资产的富裕人士。他们大多人取得外国护照，又长居在内地。其中一些人使用离岸信托机构管理财富。知情人士称，这些人可能被征收最高达20%的投资收益税，同时还需缴纳滞纳金与罚款。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
