河南
民生银行南阳长江路支行：
反洗钱宣传进商圈
6月29日，民生银行南阳长江路支行组织宣传小队深入周边商圈、沿街商铺，开展常态化、接地气的反洗钱主题宣传活动，将合规金融知识送到商户身边、融入日常经营。
当前移动支付普及、资金交易便捷，沿街商铺日常现金流频繁、收款交易量大，部分商户因金融风险认知不足，极易出现出借收款码、账户转借他人、协助陌生资金过渡等行为，在不知情的情况下沦为不法分子洗钱的“工具人”，面临合规风险与法律风险。宣传过程中，该行工作人员逐户走访餐饮、零售、商超、便利店等各类沿街商铺，向商户经营者、店员发放标准化反洗钱宣传折页。
同时，宣传人员结合贴近商户经营的真实典型案例，通俗易懂地讲解反洗钱核心知识、法律法规及风险要点，重点普及不出租、出借、出售银行卡、对公账户及商户收款码的合规要求，细致拆解利用商铺日常经营流水、大额套现、异常代收代付等新型洗钱陷阱，清晰告知商户参与洗钱、协助资金转移需承担的法律责任与不良后果。针对商户日常经营中遇到的资金交易疑问，工作人员开展一对一现场讲解答疑，手把手指导商户甄别可疑交易行为。
“此次走进商圈的反洗钱宣传活动，以实物折页普及+实景案例解读的形式，有效填补了小微商户的反洗钱知识盲区，切实提升了辖区商户知风险、防风险、拒风险的能力，夯实了商圈金融反诈、反洗钱防护屏障。”该行相关负责人表示，民生银行南阳长江路支行将持续立足属地金融责任，常态化开展进商圈、进社区、进商户金融宣传活动，不断创新宣传形式、细化宣传场景、丰富宣传内容，持续普及金融合规知识、警示金融违法风险，全力净化辖区金融环境，以金融力量守护商户稳健经营、保障区域金融安全平稳运行。全媒体记者 曹立峰 通讯员 杜秋月
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