四川
“碎石骗局”：圣保罗两名律师因数千万美元欺诈案被调查。根据联邦警察的调查，圣保罗的两名律师涉嫌与地下汇兑人员合作，操控一桩欺诈案的资金流动。这起案件使瑞士跨国公司杰拉尔德金属蒙受了约4800万美元的损失。
这起骗局的真相在巴西运往泰国和马来西亚的集装箱被开箱检查时浮出水面。首批货物的锡含量不到1%，而按合同规定，货物应为锡石精矿，锡石又称“黑金”。调查发现，检查的129个集装箱中有109个装的全是沙子或碎石，而非约定的矿石。
申克和罗芒被指控充当主要策划者迭戈·波塞邦与地下汇兑人员之间的中间人。调查称，这一机制被称为“地下美元汇兑”，即通过在巴西以雷亚尔转账来对冲美元资金，无需在两国间实际转移现金。调查报告指出，该操作原计划从交易额中抽取3%的佣金，其中1%支付给申克和罗芒所在的律师事务所。
联邦警察指出，迭戈·波塞邦负责从亚诺马米原住民保留地收购矿石。根据调查架构，申克和罗芒被列为“执行者”，负责雇佣地下汇兑人员。这些人员将瑞士公司支付的部分资金转入巴西；两名律师还被指通过居间签订合同，并在必要时提供物流、法律和危机应对支持。
《大都会报》已尝试联系申克和罗芒，但截至发稿时尚未收到回复。报道未能联系到波塞邦的辩护律师。地下汇兑人员的辩护律师爱德华多·毛里西奥表示，此案处于司法保密状态，但“由于涉及在原住民土地上非法开采矿产，可能引发严重人道主义危机，显示出其严重性”。联邦警察表示，不会对可能正在进行的调查发表评论。
相关人士仍有机会对此事作出回应。联邦警察称，针对瑞士跨国公司杰拉尔德金属的欺诈，以及通过地下美元汇兑进行洗钱的安排，皆为“金唱片行动”调查的一部分。该行动于2023年12月启动。根据调查，涉案矿石来自亚诺马米原住民保留地。联邦警察称，迭戈·波塞邦负责协调向一家美国公司和杰拉尔德金属出售这些矿石。
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