山西
朔州新闻
致朔州市贵金属和宝石从业机构的倡议书
朔州市各贵金属和宝石从业机构：
当前，贵金属和珠宝玉石因具备价值高、流通快、变现易的特性，正逐渐成为电信网络诈骗、洗钱犯罪团伙转移、洗白赃款的重要渠道。此类违法活动不仅会造成群众重大财产损失，也让相关经营机构在不知情的情况下沦为犯罪活动工具，面临行政处罚、刑事追责、品牌信誉受损多重风险。
为此，我们郑重提醒并提出以下倡议：
一、筑牢宣传“防火墙”
全体一线从业人员应常态化学习反洗钱、反电诈知识，主动履行风险告知义务，向客户普及常见电信诈骗套路、利用黄金洗钱的典型作案手法，防止客户受到洗钱及电诈犯罪的不法侵害，守护群众财产安全。
二、严把客户“身份关”
坚决拒绝为形迹可疑、身份不明、资金来源不明的客户提供黄金销售、回收变现等服务。如出现客户单笔或单日累计现金交易金额人民币10万元及以上（或等值外币），交易行为、身份信息涉嫌洗钱及恐怖融资活动，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存疑情形时，应当开展客户尽职调查。要识别并核实客户身份，登记客户身份基本信息（如自然人客户姓名、联系方式、证件号码及有效期限等），相关资料、交易凭证需妥善保存，保存期限不低于10年。
三、及时上报“可疑事”
如客户单笔或单日累计现金交易金额达人民币10万元及以上（或等值外币），应在交易发生后5个工作日内向中国人民银行朔州市分行反洗钱科报送大额交易报告。若有合理理由怀疑客户、交易可能涉及洗钱、电诈等违法活动，不论金额大小，应及时向中国人民银行朔州市分行反洗钱科报送可疑交易报告，并向辖区反诈中心报告。
四、坚守合规“法律线”
依据《中华人民共和国反洗钱法》第五十八条、第五十九条相关规定：机构未落实客户身份识别、资料留存、大额/可疑交易报送义务，监管部门可依法给予行政处罚，并对相关责任人处以罚款；若帮助不法分子转移非法赃款，涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，将依法追究刑事责任。
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款相关规定：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或帮助。尚不构成犯罪的，依据反诈法予以行政处罚；情节严重、主观明知的，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法追究刑事责任。
反洗钱、反诈是全社会共同责任，望全市贵金属和宝石行业从业者树牢风险防范意识，严守行业合规经营底线。
感谢各机构对我市反洗钱工作的支持、理解与配合！
朔州市公安局
中国人民银行朔州市分行
2026年10月30日
（来源：平安朔州）
【招聘】
【李宝文口腔】招聘：✔客服专员 3名：年龄20—40岁，普通话标准，形象气质佳，善于沟通，执行能力强，有相关工作经验者或幼教工作经验者优先。✔口腔医师、助理医师 5名：有助理或者执业医师证（应届毕业生条件可适当放宽），业务能力强，有团队协作意识。✔口腔护士：有护士证，学习能力强，形象好，气质佳，有口腔行业工作经验者优先用。4.新媒体运营:-熟悉小红书，公众号，微博、抖音等平台;✔地址：朔州市朔城区马邑北路六完小南李宝文口腔✔电话：13100049798 李医生（微信同号）
详情请点击蓝色字体➡️
朔州：今日视频
朔州：今日视频
每日一图
投稿 人：追风少年
这是一个展示你作品的平台。欢迎大家就朔州老照片，朔州美景或其他照片和画作类踊跃投稿。投稿微信：r790169393 （不投稿的请勿扰！！！）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
