传销犯罪研究三十四：直推40人超三层，无组织、领导行为，无罪

被不起诉人：钱某某，男，1988年出生。

办案单位：浙江省某市区人民检察院。

查明事实：

2019年9月，李某某（已判决）经付某某、杨某某（均另案处理）介绍参加到头寸管理（也叫数字货币商业引流、数字货币市值维护）成为传销组织团队的成员。头寸管理的经营模式是，社员先注册火币网、MARK平台（先后是ARW、MARK、DATA）、苏格聊天软件账户，在火币网购买泰达币后转到MARK平台，然后在MARK平台购买其他虚拟币进行炒币。社员在群主组织下统一进群，服从群主的指令买卖虚拟币。社员在MARK平台每隔4天操作一次，每次获利300-600元，社员需将获利的30%作为信息费上交群主。

该团队的管理模式是：团队要求参加者购买0.5万元至3万元不等的虚拟币作为加入条件，并按照社员、小群主、大群主、理事、常务理事等顺序组成层级，以下线的非法获利为依据计算和给付上线报酬，引诱参加者继续发展他人加入。社员发展到10个人，且资金总量达到20万元以上，就能晋级成为群主（小群主）。群主除了享受社员的权益外，还可收取群内社员获利的20%作为信息费，另10%信息费上交至上一级（上一级可以是大群主、理事、常务理事等）。群主发展4个标准群（一个标准群的标准是每个月在MARK交易所的资金交易量达到50万元以上，人数8人以上），再加原来的母群，群数达到5个，再上交10万元，群主就能晋级成为理事。理事除了能享受社员、群主的权益之外，还能收取下属团队每月新增资金量的3%作为管理奖。理事又发展了4个理事，再上交50万元，就能晋级成为常务理事。常务理事能收取下属团队每月新增资金量的1%作为管理奖。级别越高赚钱越多。

2019年10月初，被不起诉人钱某某经李某某介绍成为该传销组织的成员，2019年12月底晋级成为群主（后因业绩不好被开除群主资格），2020年3月重新晋级成为群主（小群主），2020年6月份左右晋级成为大群主。钱某某直接或间接发展的人员有张某某（理事）、童某某、冯某某、樊某某、戴某某、丰某某等40余人，层级在三层以上。

2021年2月25日，民警传唤被不起诉人钱某某到案。被不起诉人钱某某归案后退出违法所得。

不起诉理由：

检察机关认为，被不起诉人钱某某与同伙组织、领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导传销活动人员30人以上且层级在三级以上的，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成组织、领导传销活动罪。鉴于被不起诉人钱某某系初犯、坦白、认罪认罚、从犯，情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第二十七条、第三十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款之规定：决定对钱某某不起诉。

此案点评：

2017年9月，工商总局等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动非法，国家不再保护代币发行融资。

所谓代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

本案是“数字货币”与拉人头、团队计酬相结合的典型案例，侦查部门与检察机关，均将此案定性为组织、领导传销活动罪。当然我们认为此案是不是欺诈型传销，还有待研究，因为本案涉及的“数字货币”是不是一定不具有价值，还是有疑问的。我们知道法律不保护某类财产的流通，不一定意味着该财产无价值。

本案有两个重要信息：

第一是被不起诉人钱某某于2019年12月底晋级成为群主（后因业绩不好被开除群主资格），2020年3月重新晋级成为群主（小群主），2020年6月份左右晋级成为大群主，一直到2021年2月25日到案。

第二是钱某某直接或间接发展的人员有张某某（理事）、童某某、冯某某、樊某某、戴某某、丰某某等40余人，层级在三层以上。

从第一个信息来分析，被不起诉人钱某某在2020年6月成为大群主，本案公开的信息未能描述大群主的资金运转与收益情况。但大群主介于小群主与理事之间，我们可以推测：小群主有20个群员，每个群员算400元一次获得，4天一次，一个月大概获利1万元左右，20个群主一个月共获利20万，小群主每月可以享受群员获利20%的利益即4万元，不包括自己炒币的收入。而理事有五个群，每个群月交易在50万左右，按20%，每个月估计有50万的收入。

被不起诉人钱某某每月光信息费的收入介于4万与50万之间，持续了11个月左右，具体金额案情文书没有透露。可以推算其收入还是相当可观的，这跟很多被判刑的传销活动罪的被告不同（有些被告人被骗得倾家荡产），被不起诉人钱某某从中获取了比较大的利益。

从第二个信息来看，被不起诉人钱某某直接或间接发展的人员有张某某（理事）、童某某、冯某某、樊某某、戴某某、丰某某等40余人，层级在三层以上，按照目前组织、领导传销活动罪的司法实践，多数都可以定罪判刑，40余人或三层以上，从形式上已经满足了组织、领导传销活动罪司法解释的规定。

但是最终钱某某被检察机关认定为情节轻微、从犯、认罪认罚，就笔者对传销犯罪的辩护经验来看，不起诉的关键核心有二点：

第一是从案情来看，没有任何证据可以证明钱某某有组织、领导传销活动的行为，即单纯发展下线不是组织、领导行为。第二是，被不起诉人钱某某积极退赃，具体金额不清楚，但估计金额不会太少。

此案带给辩护律师的意义在于，即便是犯罪嫌疑人在组织、领导传销活动中有获利，人数与层级都超出了司法解释入罪的规定，也还是可以在检察院审查起诉阶段争取不起诉。