广东
当地时间6月23日，美国财政部宣布对太子集团相关的9名个人和26个实体实施制裁。其官方新闻稿把这批对象统称为“35个目标”，称这些目标涵盖该组织领导层、诈骗园区投资者和一批空壳公司。美国财政部披露，美国联邦调查局（FBI）旧金山分局当天查封了汇旺集团用于诈骗美国人的相关基础设施。
美国财政部长贝森特表示：“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。”他称，美方将继续动用各种工具瓦解这些海外犯罪企业。
第一层：“人”
陈志的“大哥”、集团“二号人物”胡小伟
据美国财政部声明，这次行动建立在2025年10月把太子集团认定为跨国犯罪组织的基础之上，矛头从陈志进一步推向他身后的执行层、资金通道和公司外壳，即管事的人、流动的钱、藏钱的壳。
在美国财政部声明中，胡小伟（音译）被描述为太子集团的“二号人物”，也被描述成是陈志的“大哥”（big brother）式人物。去年10月，他已以别名“陈小二”被美国财政部海外资产控制办公室制裁，另有“胡石”（Hu Shi，音译）、“胡安明”（Wu An Ming，音译）等名。
这一次，美国财政部海外资产控制办公室在6月23日的记录更新中，把以“陈小二”列入的旧记录直接改写为真名胡小伟，并列明上述别名。
美国财政部还点名了胡小伟的几名主要下属。其中，下属江嘉安控制着11家英国公司和香港游艇公司Tycoon Yachts (HK) Limited。
第二层：“钱”
堵住洗钱“新马甲”汇旺集团
如果说第一层是“谁在管钱”，第二层与“钱怎么洗出去”有关。
美国财政部金融犯罪执法局认定，一家名为H-Pay Service PLC的机构，实际上接替了太子集团“洗钱工具”汇旺集团旗下Huione Pay PLC在集团内的业务角色，是汇旺集团规避被切断出美国金融系统的手段。
据美国财政部金融犯罪执法局文件，2025年5月，Huione Pay开始从总部撤下招牌。到2025年11月，H-Pay已在其总部和分支机构取代Huione Pay。2025年12月，H-Pay发生“挤兑”，随后在总部大门贴出一张告示，给储户安排所谓“汇旺延期付款计划”。
由于这样的改名，美国财政部金融犯罪执法局这次不仅把H-Pay写进定义，还新增了“继承实体”这一兜底概念，以应对未来可能再次出现的“换马甲”行为。
据其文件显示，2025年汇旺旗下非法网络市场“汇旺担保”在负面报道后更名为“好望担保”（Haowang Guarantee，音译）；其社交平台频道被封禁后，又把客户导向相关市场。
美国财政部金融犯罪执法局强调，本次拟议规则不改变其对汇旺集团作为美国境外“主要洗钱关切”机构的认定，原有特别措施继续有效。
第三层：“壳”
点名遍布全球的26家空壳公司
美国财政部海外资产控制办公室此次在文件中新增26个实体、8名个人。加上由“陈小二”条目更新确认的胡小伟，此次被制裁的人员合计有9名。
据称，这些被点名的公司注册在中国香港、英属维京群岛、新加坡、英国、泰国和柬埔寨等地，业务范围多为资产管理、租赁、贸易、酒店、游艇等，被用于持有资产、转移资金。
按美国财政部说法，胡小伟为该组织在柬埔寨以外设立和监管子公司，涉足飞机相关事务、跨国房地产和非法博彩，并持有最终由陈志控制的公司。
美国财政部称，胡小伟控制三家英属维京群岛公司，并通过其中一家公司掌握一个用于管理资金和物业的庞大公司网络，其中包括两家位于香港、同址办公的资产管理公司。美国财政部表示，其中一家公司曾收到数百万美元资金，经评估来自加密货币投资诈骗的受害者。
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