四川
土耳其安全部队捣毁了一个与以色列有关联的欺诈交易网络，土耳其司法部长阿金·居尔莱克周五表示，该网络涉嫌在过去两年中诈骗欧洲、远东和非洲民众至少2.66亿美元（约 17.9亿元人民币）。
居尔莱克在一份声明中表示，此次外汇欺诈调查针对由28家公司运营的42个呼叫中心，涉及239名嫌疑人。
“我们发现与以色列有关联的个人是涉案公司的主要所有者和最终受益人，随后揭露了一个针对多个国家的有组织欺诈网络，”他说。
在土耳其国家情报组织（MIT）和国际刑警组织的协调下，警方在伊斯坦布尔和穆拉对236个地址展开了黎明突袭。
土耳其官员表示，此次警方行动与名为“诈骗帝国”的国际犯罪网络有关，该网络在过去十年中在多个国家活动。
该网络近期被有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）曝光，该项目揭示了从以色列和欧洲运作的团伙如何通过电话投资诈骗数百名受害者。
个人损失从1万美元（约 6.7万人民币）到数十万美元不等。
“据报道，该网络通过会说多种语言的客服代表招募受害者，”他说。
“在嫌疑人控制的投资平台上，受害者被展示虚假的盈利，以鼓励他们投入更多资金，”他补充道。
居尔莱克表示，这些资金随后被转移到海外银行账户和加密货币钱包。
土耳其官员确认其中一名涉嫌主谋的姓名首字母为YA，称其是以色列国民，同时持有葡萄牙护照。
英媒2016年报道称，NRGbinary——一家提供基于金融市场、股票和大宗商品走势产品的以色列交易公司——诈骗了欧洲民众数百万美元。以色列当年晚些时候取缔了该公司。
在2025年发表的另一项独立调查中，OCCRP审查了设在以色列、东欧和格鲁吉亚的两组类似呼叫中心。其员工涉嫌说服全球至少32000人支付合计至少2.75亿美元（约 18.5亿元人民币）。
转移至土耳其以躲避侦查
官员们认为，在土耳其与以色列紧张关系加深之际，一些设在以色列的网络试图将其业务转移到土耳其以躲避侦查。
据官员称，作案者通常在进行欺诈的国家设立一家空壳公司——实际上是一个呼叫中心。该公司随后招募会说从日语、印地语到法语、西班牙语等多种语言的人员。
员工以“转化代理”和“留存代理”等头衔被聘用。
“申请者要接受一周培训。在此期间，每名员工都会获得一个化名，并被指示编造虚假的个人背景，”一名官员说。“这些编造的故事包含旨在打动潜在受害者并赢得其信任的细节，比如声称自己是牛津大学毕业生。”
该官员补充说，新员工在开始工作前必须接受测谎测试，以确定他们是否与执法或安全机构有关联。
“办公室内禁止说希伯来语，”该官员说。
“来电者不使用公司的真实名称，而是以投资平台代表的身份出现，这些平台的名称被以色列组织者频繁更换。
“据报道，该网络内部执行的最严格规则之一是不得针对以色列公民，”该官员补充道。
该官员还表示，土耳其调查人员评估认为，在世界不同地区运作的诈骗网络在以色列欺诈头目和以色列国之间建立了一种他们所称的互利关系，即“双赢”关系。
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