湖北
2026年9月下旬，荆州公安县公安局刑侦大队接到上级下发线索，辖区疑似有数名枣阳籍人员从事跑分洗钱违法犯罪活动。接到线索后，刑侦大队立即启动侦查工作，在市局侦查中心的大力支持下展开研判排查，迅速锁定嫌疑人王某。民警核查发现，王某名下账户短期内资金流动异常，存在大额不明资金往来，初步证实线索属实。办案民警以王某为突破口，深度排查其活动轨迹与社交关系，循线追踪锁定其上线为有涉诈前科的朱某。
通过持续研判，专案组发现朱某伙同多名枣阳籍涉诈前科人员在本地流窜作案，判定其为一跨区域流窜作案的网络黑灰产团伙。经深挖扩线，查明该团伙由涉诈前科人员胡某、枣阳籍人员徐某牵头组织，朱某、王某等14人参与跑分洗钱。为彻底斩断电诈资金通道，铲除黑灰产生存土壤，10月10日，县局刑侦大队牵头，在市局侦查中心、县局网安大队支撑配合下，组建多个抓捕小组，开展集中收网行动，成功抓获胡某、徐某等16名涉案嫌疑人。
经查，2026年8月至10月，胡某策划组织跑分洗钱，联合其网友徐某共谋作案。徐某通过社交软件邀约十余名人员作为“卡农”前往公安县，统一安排涉案人员交通、食宿，并按照胡某指示，在斗湖堤镇、南平镇等地出借微信、支付宝账户用于接收转移赃款。该团伙累计跑分流水1000余万元，非法获利约40万元。经讯问，16名嫌疑人对跑分洗钱的违法犯罪事实供认不讳。
目前，胡某、徐某已被依法刑事拘留，王某、朱某等14人被依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。
出租、出借微信、支付宝账户，充当“卡农”帮忙转账“跑分”，属于违法犯罪行为。出借账户转移赃款，看似轻松赚取佣金，实则沦为电诈分子洗钱工具。
广大群众切勿轻信“低付出、高收益”的兼职，妥善保管个人支付账号，不要将账号交由他人操作。一旦参与跑分洗钱，将面临法律的追责，发现相关违法线索，请及时向公安机关举报。
来 源：三袁警事
编辑：蔡静文
责编：王璇/编审：王媛/监制：江敏
出品：荆州市融媒体中心
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