河北
美东时间2026年10月15日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与美国国务院联合行动，以涉伊朗、古巴为由，将16名个人、11个实体列入SDN清单进行制裁。其中涉及 4 家银行和 1 家中国企业。
美国财政部官网公告
●美国财政部行动：根据第13902号行政令（针对伊朗金融与石油等部门），打击伊朗国际金融网络和影子银行架构，包括伊拉克银行、伊朗离岸银行、货币兑换所及壳公司等。共新增16名个人和10个实体至SDN清单制裁。
●美国国务院行动：根据第14404号行政令（2026年5月1日签署，针对古巴经济关键部门及对美国家安全威胁），制裁古巴国有银行。
本次制裁清单中涉及1家中国企业：
Elitesphere Trading Co., Limited
位于中国香港，成立于2024年8月20日。
制裁理由：被Farab Sorough Qeshm Company（FSAQ，伊朗Shahr Bank关联公司）用于通过经纪人和前台公司网络转移资金，支持伊朗制裁规避活动。
本次制裁清单中涉及4家银行：
Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA)
BICSA是古巴国有银行，成立于1993年。本次制裁将使BICSA被踢出SWIFT/BIC跨境支付系统。
制裁理由：自至少2022年起向伊朗Karafarin Bank（2020年已被制裁）提供服务。
伊拉克开发银行International Development Bank for Investment and Finance (IDB / Iraq Development Bank)
伊拉克开发银行是伊拉克的一家商业银行，在伊拉克和迪拜设有分支。
制裁理由：为伊朗提供金融服务和美元通道，与伊朗政府实体及代理人有关联。
Jazireh International Bank Company
位于伊朗基什岛自由贸易区，是经伊朗央行和最高国家安全委员会批准的离岸银行。
制裁理由：伊朗离岸银行，与Bank Mellat关联。
Chabahar International Bank Overseas Company
位于伊朗恰巴哈尔自由贸易区，是经伊朗央行和最高国家安全委员会批准的离岸银行。
制裁理由：伊朗离岸银行，与Bank Shahr关联。
此次行动旨在切断伊朗通过影子银行、离岸银行、货币兑换所及石油收入网络获取资金的渠道，同时针对古巴国有银行与伊朗制裁银行的业务往来。
制裁后果：被指定实体在美国境内或由美国人控制的财产被冻结；美国人原则上禁止与其交易；外国人（含外国银行）与其交易可能面临次级制裁风险。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
