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  上海这起VCC案，为什么更像一个"非法支付结算"案

  2026-09-07 19:11
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  团队计酬与入门费式传销的区别是什么，和刑事犯罪的界限在哪里？

  2026-08-28 16:28
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  外汇类非法经营案中，如何扣减犯罪金额？——以取现换汇类案件为例

  2026-08-27 16:02
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  女主播2500万诈骗案：直播暧昧真的可以定成诈骗？

  2026-08-24 10:33
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  助贷新规解读：24%，是金融借贷的红线么？

  2026-07-28 11:03
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  礼品卡类非法经营案如何无罪辩护？

  2026-07-27 09:38
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  "高于银行牌价换汇"一定就是营利目的？

  2026-07-22 18:12
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  有人民币属性的USDT在境外卖出，一定就是非法换汇吗？大错特错了

  2026-07-20 10:46
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  无营利目的的货币互换，是否构成非法经营罪？

  2026-07-10 10:32
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  出售VCC虚拟卡，三种情形，法律上怎么认定？

  2026-07-08 15:05
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  境内付款海外交付，就是非法买卖外汇或者逃汇吗？

  2026-07-06 10:04
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  外汇违法，异地处罚到底可不可以？

  2026-07-03 10:47
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  “跨境电商”中的支付和换汇业务，何时构成非法经营罪？

  2026-07-01 11:06
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  38亿otc平台支付结算非法经营案，为何无罪？｜复盘

  2026-06-29 12:22
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  两个“对敲换汇”案，一个判有罪，一个判无罪——差别在哪里？

  2026-06-17 10:56
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  同样是“换汇”，一个无罪，一个却被判刑？

  2025-10-29 15:48
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  同样是买卖usdt，为什么有的被定非法经营罪，有的则是无罪？

  2025-10-15 12:15
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  非法集资案件中，提供了账户就是洗钱？

  2025-10-09 11:14
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  国内的rwa项目，不要妄想用来集资

  2025-09-30 15:35
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  虚拟货币传销案，没有任何减轻情节，主犯凭什么仅判一年十个月？

  2025-09-08 11:18

• 中国员工卖出美股，只能走地下钱庄么？

  2025-09-04 16:32

• 传销犯罪案件中的“拉人头”，是什么意思？

  2025-09-01 15:09

• 套利操作失败，就是逃汇罪？

  2025-08-22 22:05

• 虚拟藏品传销案，成功改非信罪，刑期大幅减少

  2025-08-20 22:39

• 挂名法人，是否构成非法集资犯罪？

  2025-08-19 16:30

• 非法买卖外汇案件，无罪辩护大获成功

  2025-08-15 19:16

• 案例解析：合法代理和非法传销的区别是什么？

  2025-08-09 21:53

• 多层代理，就是传销么？（二）仅根据推荐就确定返利关系，是传销的关键

  2025-08-06 16:13

• 传销犯罪中，为何“交易手续费”并非“入门费”？

  2025-07-25 18:29

• 用涉黑赃款支付律师费，到底构不构成洗钱罪？

  2025-07-22 16:15

• 法官毕琪琪被控洗钱案，可能要重点关注这两个案例

  2025-07-12 14:51

• 传销案中的无罪辩护观点是怎么来的？

  2025-07-02 05:39

• 奈拉-usdt-人民币的转换，在何种情况会构成犯罪？

  2025-06-24 11:38

• Vcc虚拟信用卡业务，是否构成非法经营罪？

  2025-06-20 12:38

• 传销犯罪，如何寻求案件“平稳落地”

  2025-06-17 15:01

• 虚拟货币投资型传销案，需要弄清收益来源

  2025-05-26 11:19

• 众筹还债平台，毫无争议的传销

  2025-05-24 12:23

• 合约交易定性赌博？关键在哪里？

  2025-05-23 11:08

• 倒卖礼品卡，是如何定性非法经营罪的？

  2025-05-21 13:00

• 最高检外管局公布典型案例：换汇人无罪

  2025-05-09 11:46

• 从传销中的返利形式，谈无罪辩护的方向在哪里？

  2025-04-30 17:00

• 没有“返利”，不构成传销犯罪

  2025-04-25 11:41

• 收单外包服务机构的非法经营罪风险在哪里？

  2025-02-27 10:51

• 江苏充值卡非法经营案：到底是普通卡商还是换汇钱庄？

  2025-02-25 11:57

• 有的律师为了劝当事人认罪认罚会有多拼？

  2025-02-06 17:01

• 非法买卖外汇金额扣减案例汇总

  2025-01-22 16:16

• 经营核心证券业务，才构成非法经营罪？

  2025-01-20 10:59

• “教人炒股”，非法经营罪？

  2025-01-18 10:58

• 金额扣减十倍的外汇非法经营案，我们是怎么做到的？

  2025-01-13 11:15

• 最高法收录案例：以自有外币换汇后自用行为不构成非法经营罪

  2024-12-26 16:47

• 翻墙炒币被处罚，这个案件你可能误读了

  2024-12-22 13:15

• 经典案例解析：到底什么是利用虚拟币交易换汇？

  2024-12-19 18:15

• 本年度传销案件领域最重要的最高法研究，你必须关注

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• “远洋捕捞”手段研究系列：换汇者的资金，被错误没收

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• 虚拟货币传销案改非信罪，一审辩护意见

  2024-11-28 10:57

• 非法买卖外汇案件，量刑建议五年半，终获缓刑

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• 集资诈骗案成功“辩”非吸，刑期大幅减少

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• 股权融资的资金，能否算入非法吸存的犯罪金额？

  2024-10-08 23:12

• 全国首例礼品卡换汇案，意味着买卖充值卡就是非法经营罪吗？

  2024-10-05 16:34

• 非吸案件中，投资人的损失如何计算？

  2024-09-30 15:27

• 帮信罪和非法经营罪中支付结算的区别

  2024-09-29 18:40

• 传销改非信，上诉成功，大幅改判

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• 资金二清、信息二清，哪个属于非法经营？

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• 拼多多的“微积分”式红包活动，算不算传销？

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• 传销层级计算的依据是什么？

  2024-08-27 16:53

• 集资诈骗罪辩护思路简述

  2024-07-26 15:51

• 如何更好地“抓禽兽”！评「人大女博士被教授性骚扰」

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• 是不是只要有返利就一定构成传销犯罪？

  2024-07-22 17:01

• “这个币买入后一定大涨！”这话构不构成非法集资？

  2024-07-19 11:12

• 在国外开设换汇商铺，非法经营罪？

  2024-07-18 16:56

• 主犯构成掩隐罪，从犯可能构成帮信罪

  2024-07-10 10:54

• 我始终认为，最高检公布的这起典型案例，存在可商榷之处！

  2024-06-17 14:55

• 如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

  2024-05-17 15:01

• 代客理财如何构成非法吸收公众存款罪？

  2024-05-15 11:42

• 采用蚂蚁搬家方式银行购汇，是否涉嫌非法经营罪或骗购外汇罪？

  2024-05-14 10:58

• 张三构成诈骗？传销？还是非法经营罪？

  2024-05-13 10:58

• 介绍买卖外汇，没赚钱，也会构成非法经营罪？

  2024-04-08 10:19

• 【人民法院案例库】认定余罪自首案件汇总解析

  2024-04-03 10:29

• 这是一个教科书般的传销案例！

  2024-04-02 11:00

• 传销中计酬依据和收益来源问题，为何非常重要？

  2024-04-01 16:54

• 【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析（下）

  2024-03-21 11:16

• 【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析（上）

  2024-03-20 10:56

• 「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析（下）

  2024-03-19 17:16

• 「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析（上）

  2024-03-18 11:27

• 用私账代客理财，就有非法占有目的？

  2024-02-28 19:12

• 最高检典型案例：对“地下钱庄”的客户进行行政处罚！

  2024-02-27 16:13

• 地区负责人被判处缓刑的传销案例分析

  2024-02-23 18:52

• 非法换汇收到赃款，就一定构成洗钱罪？

  2024-01-29 17:58

• 从案例来看广西省虚拟货币传销罪案的酌定不起诉情形

  2024-01-25 11:11

• 典型案例中，外汇犯罪金额是如何确定的？

  2024-01-19 17:31

• 为什么虚拟货币会成为外汇类非法经营的工具？

  2024-01-08 11:27

• 虚拟币为媒介的外汇类非法经营案，最典型的案例在哪里？在山东

  2024-01-05 15:26

• 帮信罪：虚拟货币交易采用现金方式能否推定主观明知？

  2023-12-31 12:32

• 从判例来看，个人的代客理财行为在司法实践中如何认定？

  2023-12-26 16:16

• 买卖泰达币，还是非法经营罪？

  2023-12-21 18:34

• 代客理财是否构成非法经营罪

  2023-12-19 23:51

• 如何理解外汇类非法经营罪中的“经营行为”？

  2023-11-25 10:44

• 集资诈骗罪中的“利诱性”是什么？

  2023-11-24 10:42

• 构成集资诈骗罪是否就一定构成非法吸收公众存款罪？

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• 盘活烂尾楼被指控非法集资？背后的法律逻辑是什么？

  2023-11-22 15:12

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